股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2012-018

  上海海欣集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2012年8月17日上午在西安召开。会议应出席董事9人，实际出席8人（独立董事杨朝军先生因公请假，委托独立董事郭永清先生代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

  会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2012年半年度报告》。（公司《2012年半年度报告》摘要及全文于2012年8月22日在指定媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月21日