证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2012－011

  风神轮胎股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事长曹朝阳先生书面辞职报告，曹朝阳先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因曹朝阳先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，其辞职申请自辞职书面报告送达董事会时即生效。曹朝阳先生辞职之后不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

  根据《公司章程》的有关规定，在新任董事长选举产生前,将由公司现任副董事长王锋先生代行董事长职责。公司对曹朝阳先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2012年8月21日