证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012－38号

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012年8月11日以传真和送达方式发出，会议于2012年8月22日上午9时在云南香格里拉天界神川大酒店会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，委托出席4人（独立董事宋纪生先生因公出差书面委托独立董事余剑锋先生，独立董事杨晨先生因公出差书面委托独立董事陈大炜女士，董事姚敏先生因公出差书面委托董事关越先生，董事龙泉先生因公出差书面委托董事刘艺先生）；监事会成员4人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持，经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、 通过了《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

2、 通过了《关于审议公司2012年中期利润分配预案的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

2012年1-6月公司实现归属于上市公司净利润45,466,900.22元，已弥补完2008年亏损。故公司提议2012年度中期利润分配预案为：以2012年6月末股本总数511,872,636股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.20元（含税），共计派发现金股利10,237,452.72元，剩余14,727,081.51元结转以后年度分配。本次中期分红不进行资本公积金转增股本。上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

3、通过了《关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。

公司使用了中国电力投资集团私募债资金3亿元，并将其中部分资金分别委贷给控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司各5000万元，参股公司重庆江口水电有限责任公司10000万元。

由于上述三家单位属于公司本次重大资产重组中需剥离的非环保资产，根据上市公司监管要求，公司拟收回委贷给以上三家单位资金,并将此资金中的一部分委贷给控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司重庆远达水务有限公司5000万元、其全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司6000万元，期限两年。

4、通过了《关于发行短期融资券的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

公司拟通过银行间债券市场发行短期融资券。其主要内容如下：

1）申请注册金额：不超过人民币五亿元；

2）发行利率：发行利率采用固定利率，并通过银行间市场簿记建档、集中配售方式最终确定发行利率；

3）发行期限：不超过365天；

4）资金用途：补充公司营运资金；偿还银行贷款。

5、通过了《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

6、通过了《关于召开公司2011年第三次（临时）股东大会的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二O一二年八月二十三日

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012－39号

重庆九龙电力股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2012年8月22上午11时在云南香格里拉天界神川大酒店会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，委托1人(监事彭跃君女士因公出差书面委托监事费康先生)，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持，经出席监事认真审议及表决，一致通过了如下决议：

一、 通过了《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

二、 通过了《关于审议公司2012年中期利润分配预案的议案》

表决结果： 赞成5票 反对0票 弃权0票

会议认为：该议案充分体现了公司注重对投资者稳定、合理回报的经营理念，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定和中国证监会的有关要求。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二O一二年八月二十三日

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012－40号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开2012年第三次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

董事会决定于2012年9月11日（星期二）召开公司2012年第三次（临时）股东大会。

1、会议召开时间

1）现场会议时间：2012年9月11日（星期二）下午2：30

2）网络投票时间：2012年9月11日（星期二）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00

2、现场会议地点：重庆市九龙坡区本公司22楼3会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年9月5日

二、会议审议事项

（一）关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案

（二）关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案

（三）关于发行公司短期融资券的议案

上述议案中第2项议案，关联股东中电投集团将回避表决。

上述议案详见2012年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、股权登记日：2012年9月5日

2、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、出席会议人员：

1）截至2012年9月5日下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

2）本公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4）出席会议股东及股东代理人请于2012年9月6日-2012年9月7日9：00-11：00，13：00-15：00到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记时间：2012年9月6日-2012年9月7日。

4、参加现场会议登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号

5、出席现场会议的股东或股东授权代理人请2012年9月11日下午会议开始前半小时即2:00到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

五、其他事项

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号

联系电话：023--68787928

传 真：023—68787944

联 系 人：黄青华

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

附件1:授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆九龙电力股份有限公司2012年第三次（临时）股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案 序号	议案名称	赞成（票）	反对（票）	弃权 （票）	备注
1	关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案
2	关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案
3	关于发行公司短期融资券的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年9月11日

总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738292	九龙投票	3	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	738292	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案	738292	1.00元	1股	2股	3股
2	关于调整使用中国电力投资集团公司私募中票的议案	738292	2.00元	1股	2股	3股
3	关于发行公司短期融资券的议案	738292	3.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2012年9月5日 A 股收市后，持有九龙电力A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2012年中期利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738292	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。