第四届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--010
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年8月20日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2012年8月9日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：公司2012年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2012年上半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《增加与河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，和双方日常经营融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，公司拟增加与冀衡股份的互保额度5000万元（原互保额度为1.5亿元）， 对其担保的总金额每年不超过人民币2亿元。担保期限至2015年6月28日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第2项议案需提交公司股东大会审议通过，现提议召开2012年第一次临时股东大会会审议上述议案，股东大会时间另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二O一二年八月二十二日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--011
河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北冀衡化学股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
●总担保额度：20000万元人民币
●本公司无逾期对外担保
●该担保事项，需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
2012年6月28日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币1.5亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。
2012年8月20日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《增加与河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。基于双方日常经营融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，公司拟增加与冀衡股份的互保额度5000万元（原互保额度为1.5亿元）， 对其担保的总金额每年不超过人民币2亿元。担保期限至2015年6月28日止。
二、被担保人基本情况
冀衡股份注册地点为衡水市武邑县工业新区冀衡路3号,法人代表人：肖秋生，经营范围：一般经营项目：经营本企业自产化工产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；日用化学品销售。液氯、烧碱、氢气、盐酸、三氯异氰尿酸、次氯等化学产品的生产。公司信用等级AA+级，企业财务状况良好，2011年度资产总额1,001,367,602.82元，负债总额330,059,973.97元，净资产671,307,628.62元，实现净利润89,681,425.96元（未经审计）。该公司与本公司无关联关系。
三、董事会意见
董事会审议认为，自公司从2005年1月与冀衡股份进行银行融资互保以来，未发生过违约和延期付款的情况，冀衡股份资产状况较好，生产经营稳定，有良好的经济效益和信誉，与其互保风险不大，同意继续与冀衡股份进行互相担保。
四、对外担保及逾期担保的数量
截止2012年6月30日，公司对外担保余额合计人民币10500万元，占公司净资产的19.49%。上述担保无逾期情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、河北冀衡化学股份有限公司营业执照复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二0一二年八月二十日