证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012－043

湘潭电化科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2012年8月10日以专人送达或邮件通知的方式送达公司董事。会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

1、同意《湘潭电化科技股份有限公司2012年半年度报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《湘潭电化科技股份有限公司2012年半年度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于将节余募集资金补充流动资金的公告》刊登于2012年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年8月23日

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2012—044

湘潭电化科技股份有限公司

关于将节余募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》，根据公司实际需求，决议将公司节余募集资金3,367,684.44元永久性补充公司流动资金，具体情况如下：

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司公开发行股票的通知》证监发行字[2007]49号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2500万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合，每股发行价为人民币 6.5元。共计募集资金162,500,000.00元，扣除承销商中介费等相关上市费用15,074,986.00元,实际募得资金147,425,014.00元，并于2007年3月23日全部汇入了本公司在中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行账号为1904030929022118148的银行账户内。

公司募集资金使用情况为:截至2010年12月31日，已累计使用募集资金14,742.50万元。其中：1万吨/年电解金属锰技改工程项目投入6,700万元，1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目投入8,042.50万元。2011年至今公司无使用IPO募集资金情况，截止至2012年8月16日，募集资金余额3,367,684.44元。

截止2010年12月31日募集资金投资项目及实施情况如下表所示：

单位：万元

投资项目	承诺募集资金总额	实际投入募集资金总额	投入比例
1万吨/年电解金属锰技改工程项目	6,700	6,700	100%
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目	8,042.5	8,042.5	100%
总计	14,742.5	14,742.5	100%100%

二、募集资金出现节余的原因

截至2012年8月21日，募集资金余额3,367,684.44元,主要系募集资金产生利息所致。

三、节余募集资金补充流动资金对公司的影响

因公司行业特点和经营特点，公司对流动资金的需求较高，利用节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金利用效率，降低财务成本。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、保荐机构对该事项的核查意见

湘潭电化将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。金元证券同意湘潭电化本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

    湘潭电化科技股份有限公司董事会

   2012年8月23日