证券代码：000688 证券简称：*ST朝华 公告编号：2012-031号

  朝华科技(集团)股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1．会议召开时间：2012年8月22日上午9：30分

  会议召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室

  会议召开的方式：现场投票表决方式

  会议召集人：公司董事会

  会议主持人：刘 榕

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份119,739,714股，占公司股份总数401,913,108股的29.79%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》；

  表决情况：119,739,714股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果：本项议案系特别决议，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，议案通过。修改后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

  2、通过累积投票方式，审议通过《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》；

  表决情况：119,739,714股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果：议案通过。张广龙先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至2013年5月31日届满。

  3、通过累积投票方式，审议通过《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》；

  表决情况：119,739,714股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果：议案通过。赵威先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至2013年5月31日届满。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：张道成、殷勇

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次临时股东大会会议决议；

  2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  朝华科技(集团)股份有限公司董事会

  二O一二年八月二十二日