证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2012-033

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2012年第七次（六届第二十二次）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2012年第七次（六届第二十二次）董事会于2012年8月21日上午在石坪桥公司三楼会议室召开，董事会会议通知及相关文件已于2012年8月15日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体董事均出席本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议如下议案：

  一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  董事黄仕焱先生为公司控股股东重庆化医控股（集团）公司总裁，财务公司系化医集团控股子公司，因此黄仕焱先生为联董事，按规定回避了表决。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2012年8月21日