证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2012-49

  深圳市国际企业股份有限公司第六届

  董事会二○一二年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于二○一二年八月十五日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届董事会二○一二年第八次临时会议的通知，会议于二○一二年八月二十一日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

  一、会议审议并通过《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》；

  详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2012年半年度报告及其摘要》。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  二、会议审议并通过《关于2012年半年度内控自我评价报告的议案》；

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《2012年半年度内控自我评价报告》。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十三日

  证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2012-50

  深圳市国际企业股份有限公司

  第六届监事会二○一二年第三次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于二○一二年八月十五日以专人送达和传真的方式发出召开第六届监事会二○一二年第三次临时会议的通知，会议于二○一二年八月二十一日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、周丽娇监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议审议并通过《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》；

  详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2012年半年度报告及其摘要》。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  二、会议审议并通过《关于2012年半年度内控自我评价报告的议案》；

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《2012年半年度内控自我评价报告》。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  特此公告

  深圳市国际企业股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十三日