深圳市捷顺科技实业股份有限公司<BR/>关于2012年第一次临时股东大会决议公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-08-23 来源：上海证券报

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技公告编号: 2012-027

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决、修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2012年8月22日下午14：00。

（2）网络投票时间：2012年8月21日—2012年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年8月22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月21日15:00至2012年8月22日15:00的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦三楼。

3、召开方式：现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长唐健先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 31人，代表公司有效表决权的股份数为 87,486,913 股，占公司总股份数的 73.73%。

2、现场出席会议情况

现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表公司有效表决权的股份数为 86,810,010 股，占公司总股份数的 73.16 %。其中出席会议的以下关联股东为公司股权激励计划的激励对象，对议案一、议案二、议案三回避表决。

序号股东姓名持股数量
1 何军 296,492
2 黄龙生 270,785
3 杨彦辉 253,412
4 张磊 213,413
5 吴开林 213,413
6 赵勇 200,000
7 周毓 150,000
合计 1,597,515

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人，代表公司有效表决权的股份数为676,903 股，占公司总股份数的0.57 ％。

公司独立董事王彩章先生对本次股东大会审议的议案，已向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于2012年8月2日披露的《独立董事公开征集投票权报告书》。本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所宋幸幸、杨仕欣律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案，各子议案的逐项表决结果为：

1．1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意股数为85,205,719股，占出席会议有表决权股份总数的97.39%；反对股数为425,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权股数为258,079股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%；

1．2 本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量

表决结果：同意股数为85,463,798股，占出席会议有表决权股份总数的97.69%；反对股数为425,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

1．3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：同意股数为85,205,719股，占出席会议有表决权股份总数的97.39%；反对股数为425,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权股数为258,079 股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%；

1．4 限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定

表决结果：同意股数为85,463,798股，占出席会议有表决权股份总数的 97.69%；反对股数为425,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

1．5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意股数为85,444,917股，占出席会议有表决权股份总数的97.67%；反对股数为444,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.51%%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

1．6限制性股票的授予与解锁条件

1．7预留部分限制性股票股权的实施计划