证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2012-025

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年8月20日以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知，2012年8月22日上午9：30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中现场表决6人，通讯表决3人，为施少斌董事长、李建宁副董事长、麦俊桦董事。会议由曾郴湘董事主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成以下决议：以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币伍仟万元（含伍仟万元）的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，此类理财产品不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的范畴。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

  独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月22日