深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

2012-08-23 来源：上海证券报

证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2012-040

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

2、召开方式：现场会议，现场投票；

3、现场会议召开时间：2012 年8月22日(星期三)上午9:30－12：00；

4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

7、会议主持人：董事长李介平先生；

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、会议出席情况

参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共21人,代表股份72,599,769股,占公司有表决权总股份60.5%。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》，表决结果：同意72,599,769股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

2、审议通过《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》，表决结果：同意72,599,769股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

3、审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：同意72,599,769股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

4、审议通过《〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》，表决结果：同意72,599,769股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

2、律师姓名：汪广翠、孟良勤

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日