A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2012－012

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  五届116次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  中国纺织机械股份有限公司五届116次董事会于2012年8月21日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：董事雷小华女士、独立董事高勇先生因公务原因未能出席本次会议，分别委托董事钱建忠先生、独立董事费方域先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、《公司2012年半年度报告及摘要》；

  表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。

  二、关于聘任公司副总经理的议案；

  经公司总经理李永明先生提名，聘任张竑先生为公司副总经理。

  公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士对该议案出具了《独立董事意见》，独立董事认为：1、本人同意上述提名；2、上述聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

  表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

  三、关于公司变现可供出售金融资产用于补充经营性流动资金的议案；

  鉴于公司主业发展的实际需要，为解决公司经营性资金短缺问题，公司拟通过二级市场减持市值2500万元的可供出售金融资产，款项将用于公司生产经营周转以及部分设备的技术改造所需。

  董事会审议通过上述议案，并授权经营班子进一步实施。

  表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2012年8月23日

  附：张竑先生简历：

  张竑，男，1961年7月出生，汉族，籍贯：浙江，中共党员，大学本科，高级工程师。

  主要工作经历：

  1983.08—1998.05 上海二纺机股份有限公司质检科 铸工质控员

  1998.05—2001.01 上海二纺机股份有限公司质保部副经理

  2001.01—2003.10 上海二纺机股份有限公司市场营销部副经理

  2003.10—2004.03 上海二纺机股份有限公司文化中心副主任（主持工作）

  2004.03—2005.03 上海二纺机股份有限公司发展规划部副经理

  2005.03—2007.01 上海二纺机股份有限公司办公室副主任

  2007.01—2008.01 借调太平洋机电集团有限公司管理部工作

  2008.01—2009.12 太平洋机电（集团）有限公司市场营销部副经理

  2009.12—2012.07 上海二纺机股份有限公司市场营销一部经理

  2012.7—今 上海二纺机机械有限公司高级工程师

  A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2012－013

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  股票交易停牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  目前本公司正在对照《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定中关于股票退市风险警示及其他风险警示的情形，并拟向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易其他风险警示，为避免公司股票交易异动，从即日起本公司股票交易停牌。公司将及时披露上述事项的进展情况。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  2012年8月23日