证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2012—012

  申能股份有限公司第七届董事会

  第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  申能股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月21日在上海召开。公司于2012年8月10日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，会议审议并通过了以下决议：

  一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要。

  二、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于对中天合创能源有限责任公司增资的报告》。

  中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）为鄂尔多斯大型煤炭—化工联合项目组建的项目公司，由公司（股权比例12.5%）、中国中煤能源股份有限公司（股权比例38.75%）、中国石油化工股份有限公司（股权比例38.75%）和内蒙古满世煤炭集团有限责任公司（股权比例10%）出资组建。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇。项目拟建设年开采能力为2500万吨的煤矿和配套选煤厂，同时拟建设相应的煤炭深加工装置，配套建设热电联产装置以及辅助生产设施，初步估算总投资约436亿元（具体以国家发改委项目核准批复为准）。项目资金来源由资本金和贷款资金组成，资本金比例32.55%，由合资各方按股比以现金投入，其余所需资金申请银行贷款解决。

  2009年10月公司以12,642.15万元收购了申能集团持有的上述中天合创12.5%股权（具体见公司2009年10月31日临2009—018号公告）。按照项目估算总投资额和资本金比例，公司尚需按股比进行增资，增资后公司对该项目注册资本金出资总额不超过17.74亿元，具体以国家发改委项目核准批复为准。

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司董事会

  2012年8月23日

  证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2012—013

  申能股份有限公司第七届监事会

  第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年8月21日，申能股份有限公司第七届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议通过了以下决议：

  一、 全票审核通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要；

  二、 全票审核通过了《关于中天合创能源有限责任公司增资的报告》。

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司监事会

  2012年8月23日