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    杭州巨星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-025

      杭州巨星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开的情况

      1、召集人:公司董事会

      2、主持人:仇建平

      3、表决方式:采取现场书面记名投票方式

      4、现场会议召开时间:2012年8月22日上午10:00

      5、会议召开地点:杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

      6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

      二、会议的出席情况

      1、出席现场会议的股东及股东代表15人 ,代表有表决权股份369,701,734股,占公司股份总数的72.92%。

      2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

      三、议案审议情况

      会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

      一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

      本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的2/3以上通过。

      表决结果:同意369,701,734股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

      四、律师出具的法律意见

      浙江六和律师事务所律师认为,本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

      五、备查文件

      1、《杭州巨星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》;

      2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      杭州巨星科技股份有限公司

      董 事 会

      二○一二年八月二十三日