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    江苏江淮动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2012-031

      江苏江淮动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2012年8月22日上午9:30召开

      2、召开地点:江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼二楼会议室

      3、召开方式:现场投票表决

      4、召集人:公司第五届董事会

      5、主持人:公司董事长胡尔广先生

      6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      7、出席会议的股东及股东代理人共3名,代表股份253,016,216股,占本公司有表决权股份总数1,088,803,318股的23.24%。

      8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

      二、议案审议表决情况

      审议通过《关于修改公司章程的议案》。

      表决结果:同意253,016,216股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份总数的100%。

      本次股东大会通过的议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。修改后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:江苏一正律师事务所

      2、律师姓名:张步照、刘晓雷

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、公司2012年第二次临时股东大会决议;

      2、公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

      

      江苏江淮动力股份有限公司董事会

      二○一二年八月二十三日