证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-023

希努尔男装股份有限公司

第二届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年8月21日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年8月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司2012年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司2012年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报, 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划,能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意公司制定的未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的精神，对公司章程进行了修订，我们同意公司对章程的修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2012年8月23日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-024

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年8月21日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年8月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议并通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》

2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的精神，对公司章程进行了修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于追加申请银行授信额度的议案》

公司于2012年3月19日召开的2011年度股东大会已批准公司向潍坊银行东风西街支行、恒丰银行青岛东海路支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行申请银行授信额度总计不超过人民币7亿元。为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构追加申请银行授信额度总计不超过人民币3亿元，适用期限同为2012年度至召开2012年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合发行公司债券的条件。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

1、关于本次债券的发行规模及发行方式

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元），分期发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、关于本次债券的发行利率及确定方式

本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）在发行前根据市场情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、关于本次的债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、关于本次债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

6、关于本次债券的上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

7、关于本次债券的担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、关于本次债券决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、关于本次债券发行的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

上述1-9项子议案均需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

七、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次发行的工作效率，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

6、本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长王桂波先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权，具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2012年9月7日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2012年8月23日

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-026

希努尔男装股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2012年8月21日公司第二届董事会第七次会议审议通过召开公司2012年第一次临时股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2012 年9月7日（星期五）下午 14:30 ；

（2）网络投票时间：2012 年 9 月 6 日－2012 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月6日15:00至2012年9月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年 9 月3日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十七区17号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

2、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》；

3、《关于追加申请银行授信额度的议案》；

4、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

5、《关于发行公司债券的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2012年 9月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2012年9月4日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

联系人：王润田 孙涛

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362485”。

2、投票简称：“希努投票”。

3、投票时间：2012年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“希努投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》	1.00
议案2	《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于追加申请银行授信额度的议案》	3.00
议案4	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	4.00
议案5	《关于发行公司债券的议案》	5.00
议案5.1	关于本次债券的发行规模及发行方式	5.01
议案5.2	关于本次债券的发行利率及确定方式	5.02
议案5.3	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排	5.03
议案5.4	关于本次的债券期限	5.04
议案5.5	关于本次债券的募集资金用途	5.05
议案5.6	关于本次债券的上市场所	5.06
议案5.7	关于本次债券的担保条款	5.07
议案5.8	关于本次债券决议的有效期	5.08
议案5.9	关于本次债券发行的偿债保障措施	5.09
议案6	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3投票举例

股权登记日持有“希努尔”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代吗	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	1.00	1股

股权登记日持有“希努尔”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代吗	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	100	1股

（4）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“希努尔男装股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田 孙涛

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1．第二届董事会第七次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

2012年8月23日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案 序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
议案2	《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
议案3	《关于追加申请银行授信额度的议案》
议案4	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案5	《关于发行公司债券的议案》
议案5.1	关于本次债券的发行规模及发行方式
议案5.2	关于本次债券的发行利率及确定方式
议案5.3	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排
议案5.4	关于本次的债券期限
议案5.5	关于本次债券的募集资金用途
议案5.6	关于本次债券的上市场所
议案5.7	关于本次债券的担保条款
议案5.8	关于本次债券决议的有效期
议案5.9	关于本次债券发行的偿债保障措施
议案6	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编