股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2012-016

  宁波波导股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点：2012年第一次临时股东大会于2012年8月23日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼1号会议室召开。

  （二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  （三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事9人，出席9人，其中董事沈余银先生因公出差委托副董事长李凌先生出席会议，董事江定康先生因公出差委托董事长徐立华先出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。所有高管列席会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：

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  三、律师见证情况

  北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  本次股东大会决议；

  北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日

  股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2012-017

  宁波波导股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。

  届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告

  宁波波导股份有限公司

  2012年8月24日