证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－038

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议通知于2012年8月17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

  一、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

  公司拟对控股子公司杭州杭锅动力设备有限公司提供财务资助3,000万元人民币。在上述额度内，公司董事会授权董事长根据公司和杭州杭锅动力设备有限公司的资金情况，决定为其提供每笔财务资助的时间和金额。公司将按一年期银行贷款基准利率收取借款利息。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日