股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2012—018

  安徽六国化工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”） 2012年第一次临时股东大会于2012年8月23日在公司第一会议室召开。参加会议的股东及股东代表1人，代表股份数额132,971,744股，占公司总股本数的25.49%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

  关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  132,971,744股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、安徽六国化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、《关于安徽六国化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2012年8月23日