证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2012-024

  光大证券股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月22日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应到董事10人，实到董事10人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经公司董事书面表决，审议通过了《关于公司开展转融通业务及提高融资融券业务规模的议案》，同意：1、公司依照相关规定申请转融通业务资格，在获得批准后开展转融通业务；2、授权公司经营管理层制定公司转融通业务的基本制度、实施细则及操作流程、签署相关业务合同等事宜；3、公司融资融券业务规模由人民币50亿元增至人民币100亿元（包括转融通业务规模）。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2012年8月24日