证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2012-043号
荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,于2012年8月23日上午10时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人,代表股份617,781,809股,占公司有表决权股份总数的33.00%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生因公出差,委托董事刘山先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以计名投票方式通过了《关于修改<公司章程>的议案》(本章程修改的具体内容见附件)。
表决情况:同意617,781,809股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团(上海)事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件:
1、与会董事签名的本次股东大会决议;
2、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》;
3、《公司章程修改对照表》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年八月二十三日