证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-066

天津国恒铁路控股股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司副总经理阎小佳先生的《辞职报告》，阎小佳先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阎小佳先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。

公司董事会对阎小佳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-067

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十四次会议于2012年8月22日以通讯方式召开。会议通知于8月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（董事蒋晖先生因工作原因未能出席会议，未授权其他董事行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、宋金球、华炜、赫国胜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过聘任廖小庆先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务，任期至2014年5月。

表决结果：赞同票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司

证券事务代表简历

姓名	廖小庆	性别		男	出生年份	1981年	学历		研究生
国籍	中国	职务		证券事务代表
个 人 简 历
起止年月			单 位					职务
2004年12月―2008年2月			中金黄金股份有限公司					董事会秘书部担任合规及投资者关系经理
2008年2月—2011年9月			中国黄金集团公司					企业法律顾问
2011年9月—2012年8月			河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司					董事会秘书

廖小庆与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

廖小庆不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

廖小庆未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000594 股票简称：国恒铁路 公告编号：2012-068

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于受到中国证券监督管理委员会调查的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于2012年8月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字12144号），因公司未依法披露涉诉等事项，涉嫌违反相关证券法律法规的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对我公司立案调查。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日