证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-38
广东银禧科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)洪流柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 银禧科技 |
| A股代码 | 300221 |
| 法定代表人 | 谭颂斌 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 顾险峰 | 陈玉梅 |
| 联系地址 | 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 |
| 电话 | 0769-38858388 | 0769-38858388 |
| 传真 | 0769-38858399 | 0769-38858399 |
| 电子信箱 | guxf@silverage.cn | chenym@silverage.cn |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 439,057,767.17 | 366,484,456.90 | 19.8% |
| 营业利润（元） | 31,243,994.32 | 34,318,628.59 | -8.96% |
| 利润总额（元） | 34,338,458.41 | 40,906,504.83 | -16.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,442,422.00 | 28,775,129.44 | -4.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,104,488.04 | 24,319,827.84 | 3.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,117,548.41 | -87,920,228.40 | 110.37% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 915,360,927.59 | 946,239,788.92 | -3.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 676,592,672.54 | 669,111,307.30 | 1.12% |
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 | -22.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.18 | -22.22% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.04% | 6.76% | -2.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.69% | 5.71% | -2.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | -0.88 | 105.68% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.38 | 6.69 | -49.48% |
| 资产负债率（%） | 26.08% | 28.74% | -2.66% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、公司2012年5月以总股本1亿元为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至2亿股。根据《企业会计准则第34号》公司已按最新股本2亿元追溯调整并列报上年同期每股收益相关数据。
2、比较期的“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”未进行追溯调整列报。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -15,660.84 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,139,509.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,384.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -756,530.13 | |
| 合计 | 2,337,933.96 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 塑料行业 | 439,057,767.17 | 361,636,966.62 | 17.63% | 19.8% | 22.36% | -1.73% |
| 分产品 | ||||||
| 阻燃料 | 261,679,051.18 | 218,897,125.39 | 16.35% | 26.71% | 29.07% | -1.53% |
| 耐候料 | 64,685,650.86 | 51,557,345.03 | 20.3% | 13.09% | 15.34% | -1.55% |
| 增强增韧料 | 18,866,718.35 | 15,201,423.80 | 19.43% | 8.08% | 12.93% | -3.45% |
| 塑料合金料 | 27,929,740.10 | 21,514,529.00 | 22.97% | 20.31% | 23.95% | -2.26% |
| 环保耐用料 | 35,106,297.18 | 29,426,274.12 | 16.18% | 10.67% | 12.3% | -1.21% |
| 其他 | 30,790,309.50 | 25,040,269.28 | 18.67% | 1.4% | 3.37% | -1.55% |
| 合 计 | 439,057,767.17 | 361,636,966.62 | 17.63% | 19.8% | 22.36% | -1.73% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司产品销售结构基本稳定。主营业务总体毛利率为17.63%，较去年同期下降1.73%，主要是受国内外市场环境影响。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 珠江三角洲 | 309,270,826.26 | 11.58% |
| 长江三角洲 | 61,254,455.39 | 15.75% |
| 国内其他 | 32,093,882.06 | 40.9% |
| 直接出口 | 36,438,603.46 | 167.68% |
| 合计 | 439,057,767.17 | 19.8% |
主营业务分地区情况的说明
目前公司主要销售市场仍为珠江三角洲，占公司营业收入总额70.44%，珠江三角洲及长江三角洲地区销售保持稳定增长。报告期内，公司国内其他地区及直接出口地区的营业收入由于基数较低，因此增长速度较快。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）截止2012年6月30日，公司共拥有14项授权发明专利，报告期内无新增授权发明专利。
（2）报告期内，公司新增2项正在申请的发明专利，截止2012年6月30日，公司共有9项发明专利正处在申请过程中。
| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 申请日期 | 申请人 | 所处阶段 |
| 1 | 一种大功率LED散热灯座及LED灯 | 201220234210.3 | 2012年5月23日 | 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 受理 |
| 2 | 一种LED散热灯座及LED灯 | 201220234212.2 | 2012年5月23日 | 东莞市银禧光电材料科技有限公司 | 受理 |
| 3 | 无卤无磷阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法 | 200610122821.8 | 2006年10月19日 | 本公司 | 实审 |
| 4 | 一种绝缘导热聚酰胺复合材料及其制备方法 | 201010614843.2 | 2010年12月30日 | 本公司 | 实审 |
| 5 | 一种温拌沥青混合料用橡塑合金组合物及其制备方法 | 201010562411.1 | 2010年11月29日 | 本公司 | 实审 |
| 6 | 一种取代PVC包覆涤纶丝用热塑性弹性体材料及其制备方法 | 200910213847.7 | 2009年12月15日 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 实审 |
| 7 | 表面无析出高光泽阻燃聚丙烯复合物及其制备方法 | 200910213848.1 | 2009年12月15日 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 实审 |
| 8 | 一种高抗冲防阴燃聚苯乙烯树脂组合及其制备方法 | 201010213801.8 | 2010年06月30日 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 实审 |
| 9 | 一种快速成型玻纤增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法 | 201110048868.5 | 2011年3月1日 | 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 实审 |
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,594.32 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,326.89 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,122.13 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目 | 否 | 3,961.89 | 3,961.89 | 2,113.15 | 4,008.39 | 101.17% | 2011年11月30日 | 383.54 | 是 | 否 |
| 节能灯具专用改性塑料技术改造项目 | 否 | 7,229.96 | 7,229.96 | 757.91 | 757.91 | 10.48% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目 | 否 | 5,807.31 | 5,807.31 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 16,999.16 | 16,999.16 | 2,871.06 | 4,766.3 | - | - | 383.54 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地 | 否 | 15,000 | 15,000 | 3,555.83 | 3,555.83 | 23.71% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,200 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 5,600 | 5,600 | 4,900 | 5,600 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 24,800 | 24,800 | 8,455.83 | 13,355.83 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 41,799.16 | 41,799.16 | 11,326.89 | 18,122.13 | - | - | 383.54 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 3、2011年9月7日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于2012年3月2日全部归还至募集资金专户。 4、2012年6月4日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用4,900万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2012年7月2日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以募集资金1,824,522.40元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于2011年7月8日完成了置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用4,100万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2012年3月2日全部归还至募集资金专户。 2、2012年3月26日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工程塑料（东莞）有限公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于2011年11月30日达到预定可使用状态，截止2012年6月30日该项目共投入募集资金4,008.39万元，投资进度为101.17%，其中比承诺投入的募集资金3,961.89万元多出的46.5万元，为该项目募集资金的利息收入。 2、公司共有超募资金24,595.16万元存入到超募资金专户，共产生利息收入267.37万元，超募资金专户总金额为24,862.53万元。从超募资金专户实际支出金额为24,800万元（15,000万元用于在苏州建立新生产基地，4,200万元偿还银行贷款，700万元+4,900万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金），截止2012年6月30日超募资金专户余额为62.53万元。 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地 | 30,380 | 2011年苏州银禧科技有限公司已完成了工商注册登记手续，目前该公司实收资本为25,380万元人民币（其中公司投入超募资金15,000万元，自有资金10,000万元；全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司投入自有资金380万元)。 | 该项目尚在建设期，预计一期工程将于2013年6月30日可达到预定可使用状态。 |
| 合计 | 30,380 | -- | -- |
| 非募集资金项目情况说明 | |||
| 2011年7月20日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。 苏州银禧科技有限公司于2011年9月9日成立，公司15,000万元超募资金已于2011年作为注册资金投入到苏州银禧科技有限公司。公司报告期内以自有资金注入资本金10,000万元，剩余的5000万注册资金预计在2013年9月前注入。 | |||
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月10日公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》，同意以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至200,000,000股。
上述利润分配事宜公司监事会、独立董事分别发表了明确的核查意见。公司2011年度利润分配方案能客观的体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2012年5月10日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《银禧科技：2011年年度权益分派实施公告》，2012年5月17日公司完成了现金红利派发及资本公积金转增股本事宜。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 苏州银禧新材料有限公司 | 3,000 | 2011年05月06日 | 2,750 | 保证 | 无限期 | 否 | 是 | |||
| 苏州银禧新材料有限公司 | 1,500 | 2011年06月16日 | 1,500 | 保证 | 2011.6.16-2014.6.15 | 否 | 是 | |||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 5,000 | 2011年04月29日 | 3,900 | 保证 | 无期限 | 否 | 是 | |||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 2,500 | 2011年06月16日 | 2,500 | 保证 | 2011.6.16-2014.6.15 | 否 | 是 | |||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 5,000 | 2011年09月09日 | 5,000 | 保证 | 2011.9.9-2012.9.8 | 否 | 是 | |||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 6,000 | 2011年10月24日 | 6,000 | 保证 | 2011.10.24-2014.10.23 | 否 | 是 | |||
| 银禧工程塑料（东莞）有限公司 | 2012年04月26日 | 5,000 | 2012年05月16日 | 5,000 | 保证 | 2012.5.16-2015.5.15 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 34,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 40,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 26,650 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 34,600 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 5,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 40,600 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 26,650 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 39.39% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | （四）有关避免同业竞争承诺公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟。 （五）有关不违规占用公司资金的承诺公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、公司间接股东谭沃权、林登灿、谢吉斌、发行人全体董事、监事、高级管理人员。 | 3、2009年9月20日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。 4、2009年9月20日，全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。 | 报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 公司股东东莞市广能商贸有限公司、原第一届董事会董事张婉华的股份锁定承诺已履行完毕。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股东广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司。 | 有关追加股份锁定的承诺 广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司追加股份锁定承诺如下：在袁德宗先生担任银禧科技董、监、高的期间内，每年转让银禧科技股份总数不超过其直接持有银禧科技股份总数的25%，在袁德宗先生离职后半年内不转让其直接持有的银禧科技股份。 | 报告期内，公司股东广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司。均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75% | 75,000,000 | -30,000,000 | 45,000,000 | 120,000,000 | 60% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 56,250,000 | 56.25% | 56,250,000 | -30,000,000 | 26,250,000 | 82,500,000 | 41.25% | ||
| 其中：境内法人持股 | 56,250,000 | 56.25% | 56,250,000 | -30,000,000 | 26,250,000 | 82,500,000 | 41.25% | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 18,750,000 | 18.75% | 18,750,000 | 18,750,000 | 37,500,000 | 18.75% | |||
| 其中：境外法人持股 | 18,750,000 | 18.75% | 18,750,000 | 18,750,000 | 37,500,000 | 18.75% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25% | 25,000,000 | 30,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 40% | ||
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25% | 25,000,000 | 30,000,000 | 55,000,000 | 80,000,000 | 40% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 200,000,000 | 100% | ||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 东莞市瑞晨投资有限公司 | 26,250,000 | 0 | 26,250,000 | 52,500,000 | 首发承诺 | 2014年5月25日 |
| 银禧集团有限公司 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 | 37,500,000 | 首发承诺 | 2014年5月25日 |
| 东莞市广能商贸有限公司 | 11,250,000 | 22,500,000 | 11,250,000 | 0 | 首发承诺已履行完毕 | 2012年5月28日 |
| 广汇科技融资担保股份有限公司 | 7,500,000 | 3,750,000 | 7,500,000 | 11,250,000 | 首发承诺已履行完毕，追加股份锁定承诺 | 2012年5月28日 |
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 7,500,000 | 3,750,000 | 7,500,000 | 11,250,000 | 首发承诺已履行完毕，追加股份锁定承诺 | 2012年6月6日 |
| 东莞市信邦实业投资有限公司 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 7,500,000 | 首发承诺 | 2014年5月25日 |
| 合计 | 75,000,000 | 30,000,000 | 75,000,000 | 120,000,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 9,814 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东莞市瑞晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.25% | 52,500,000 | 52,500,000 | ||
| 银禧集团有限公司 | 境外法人 | 18.75% | 37,500,000 | 37,500,000 | ||
| 东莞市广能商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25% | 22,500,000 | 0 | ||
| 广汇科技融资担保股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.5% | 15,000,000 | 11,250,000 | ||
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.5% | 15,000,000 | 11,250,000 | 质押 | 11,000,000 |
| 东莞市信邦实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
| 苏景滨 | 境内自然人 | 1.2% | 2,406,000 | 0 | ||
| 张树彬 | 境内自然人 | 0.49% | 984,850 | 0 | ||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033 | 国有法人 | 0.42% | 837,700 | 0 | ||
| 张伟 | 境内自然人 | 0.31% | 624,125 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 东莞市广能商贸有限公司 | 22,500,000 | A股 | 22,500,000 | |||
| 广汇科技融资担保股份有限公司 | 3,750,000 | A股 | 3,750,000 | |||
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 3,750,000 | A股 | 3,750,000 | |||
| 苏景滨 | 2,406,000 | A股 | 2,406,000 | |||
| 张树彬 | 984,850 | A股 | 984,850 | |||
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033 | 837,700 | A股 | 837,700 | |||
| 张伟 | 624,125 | A股 | 624,125 | |||
| 刘中发 | 586,679 | A股 | 586,679 | |||
| 赵小娜 | 554,464 | A股 | 554,464 | |||
| 张素梅 | 537,357 | A股 | 537,357 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 2、东莞市联景实业投资有限公司持有广汇科技融资担保股份有限公司37％的股份，二者的董事长均为袁德宗。 3、除此之外，公司未知前10名股东之间是否有关联关系和一直行动人的情况。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 谭颂斌 | 董事长 | 男 | 40 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 26.93 | 否 |
| 周娟 | 副董事长 | 女 | 38 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 20.91 | 否 |
| 林登灿 | 总经理;董事 | 男 | 36 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 37.73 | 否 |
| 谭沃权 | 董事;副总经理 | 男 | 39 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 18.67 | 否 |
| 袁徳宗 | 董事 | 男 | 53 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 刘进 | 董事 | 男 | 35 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 章明秋 | 独立董事 | 男 | 51 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 朱桂龙 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 谢军 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 7.79 | 否 |
| 谢吉斌 | 监事 | 男 | 43 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 7.3 | 否 |
| 张德清 | 监事 | 男 | 35 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 18.21 | 否 |
| 叶建中 | 监事 | 男 | 39 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 5.17 | 否 |
| 傅轶 | 副总经理 | 男 | 34 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 25.68 | 否 |
| 顾险峰 | 财务总监;董事会秘书 | 男 | 42 | 2011年07月20日 | 2014年07月19日 | 0 | 0 | 无 | 15.31 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 199.28 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东银禧科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 272,674,107.45 | 386,491,081.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 434,200.00 | ||
| 应收票据 | 12,305,756.61 | 24,777,435.41 | |
| 应收账款 | 284,528,842.88 | 261,804,945.85 | |
| 预付款项 | 8,155,796.89 | 10,768,801.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 2,869,482.18 | 1,343,270.69 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 3,030,769.31 | 8,688,581.76 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 189,583,533.29 | 161,115,628.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 773,582,488.61 | 854,989,744.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 55,835,879.85 | 53,929,367.54 | |
| 在建工程 | 31,940,557.74 | 18,502,579.25 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 44,830,319.33 | 10,155,112.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 332,025.19 | 332,025.19 | |
| 长期待摊费用 | 5,748,621.50 | 5,411,552.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,091,035.37 | 2,919,406.59 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 141,778,438.98 | 91,250,044.01 | |
| 资产总计 | 915,360,927.59 | 946,239,788.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 124,423,708.30 | 147,055,799.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,575,000.00 | 18,106,004.24 | |
| 应付账款 | 116,167,796.87 | 94,832,708.24 | |
| 预收款项 | 899,251.30 | 452,263.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,627,730.35 | 2,566,113.05 | |
| 应交税费 | -11,906,558.85 | -10,447,159.20 | |
| 应付利息 | 292,248.96 | 256,618.19 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 2,667,437.91 | 19,134,956.08 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 238,746,614.84 | 271,957,303.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 21,640.21 | 21,640.21 | |
| 非流动负债合计 | 21,640.21 | 21,640.21 | |
| 负债合计 | 238,768,255.05 | 271,978,943.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 资本公积 | 305,894,716.50 | 405,769,341.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,833,470.05 | 10,833,470.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 159,981,800.04 | 152,539,378.04 | |
| 外币报表折算差额 | -117,314.05 | -30,882.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 676,592,672.54 | 669,111,307.30 | |
| 少数股东权益 | 5,149,537.74 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 676,592,672.54 | 674,260,845.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 915,360,927.59 | 946,239,788.92 |
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：洪流柱
(下转A106版)