证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2012-42

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2012年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议国海证券股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期风险控制指标报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于修订<国海证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该制度的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  五、《关于建设升级创新业务信息技术系统的议案》

  证券公司创新大会的召开，为行业未来的创新发展指明了总体的方向。随着多层次资本市场建设的加快推进和新股发行、金融衍生产品等方面改革创新的深入，创新和转型已成为证券行业的高度共识。为有效应对当前形势，公司结合自身业务实际，决定新建部分创新业务信息技术系统，并在现有信息技术系统中升级支持新业务的功能，以加大产品创新力度，有效抢占创新业务先机。经测算，预计共需投入1,566万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2012-43

  国海证券股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2012年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议国海证券股份有限公司2012年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为，公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议国海证券股份有限公司2012年中期风险控制指标报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十四日