证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2012－17

  东新电碳股份有限公司第七届董事会

  2012年第六次临时会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东新电碳股份有限公司召开第七届董事会2012年第六次临时会议于2012年8月23日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事共8人，实到董事8人。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长刘平先生主持。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过《东新电碳股份有限公司2012年半年报报告》及摘要

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司家属区电、天燃气工改民受益期限的议案》

  根据自贡市政府要求，我公司于2010年3月起至2011年10月对公司家属区电、天然气进行了工改民施工。公司生产部2012年8月15日出具说明和公司字（2011）02号文件，2010年3月初至6月底出资115万元对家属区天燃气管道及设施进行改造，现工程已竣工并办理了验收手续，同时将资产移交给天燃气公司民用所管理；公司2011年5月至2011年10月出资291万元家属区10KV配电工改民工程施工，于2011年11月1日移交自贡市电业局管理，以上两项工程费用合计406万元。我们预测以上两项工程的受益期限为5年。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  东新电碳股份有限公司董事会

  二O一二年八月二十三日