证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-028

  山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2012年8月13日以书面或传真方式发出通知，于2012年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、《公司2012年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  二、《新建1600万只活塞销项目》

  根据公司战略规划，为进一步扩大产业规模和拓宽产业链，实现活塞组件供货，公司计划实施《新建1600万只活塞销项目》，项目分两期完成：一期投资额为3500万元人民币，将在公司工业园内实施，使用现有厂房、电力设施、职工食堂等基础设施，配套安装活塞销生产线设备70余台（套），拟建汽油机活塞销和柴油机活塞销生产线各一条，其中柴油机活塞销产能为300万只，汽油机活塞销产能为500万只，建成投产后产能达800万只；二期即2015年再投资3500万元，增加柴油机、汽油机活塞销生产线各一条，投产后总产能达到1600万只。

  该项目立足高起点，面向高端主机客户市场，其中汽油机活塞销主要面向大众、菲亚特、科勒等国内外客户；柴油机活塞销主要面向康明斯、一汽、上汽、卡特彼勒等国内外客户。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  三、《关于拟关停公司合金铝产能的议案》

  受国内外经济形势的影响，电解铝市场价格持续走低，而电价不断提高，尽管公司也采取各种技术改进和节约挖潜措施，但因生产成本过高，导致我公司合金铝生产亏损超出公司的承受能力，为此公司拟全部关停5.6万吨合金铝生产项目,预计将会使公司2012年减少2亿元左右营业收入。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月二十四日