股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2012-11

  宁波富达股份有限公司七届九次董事会决议公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年8月23日在公司会议室召开,本次会议的通知于8月13日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

  一、公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》

  2012年上半年度公司共完成营业总收入14.64亿元，利润总额2.50亿元，归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，每股收益0.11元，加权平均净资产收益率4.84%。与会全体董事认为：公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2012年上半年度的经营情况。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃。

  二、《公司内部控制制度》（试运行）

  为进一步提高公司的经营管理效率和风险防范能力，提升上市公司的规范运作水平，保护公司股东利益，根据五部委及上证所、宁波证监局的相关要求，公司在年初制订了《关于建立和健全内控体系的工作计划和实施方案》，并在上半年度完成了对公司中高层的内控培训、公司风险诊断和识别、公司内控制度修订等工作，基本完成了内控管理制度汇编初稿，本次董事会同意《公司内部控制制度》试运行三个月后，根据试运行情况最终修订后正式提交董事会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司董事会

  2012年8月23日