股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2012-010

  上海兰生股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司董事会于2012年8月14日书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第七届董事会第二次会议通知，于2012年8月23日在上海市中山北二路1800号上海兰生股份有限公司307会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由戴柳董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：

  1、同意《上海兰生股份有限公司2012年半年度报告》及报告摘要。

  2、聘任张荣健为证券事务代表，任期自2012年8月23日至2015年6月28日。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2012年8月25日