证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2012-21号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年8月20日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第六次会议。2012年8月23日，会议在西安市高新区高新一路15号公司二楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2012年半年度报告》及其摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  二、审议通过了《关于对全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司增资的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  陕西希望在线文化传播有限公司（以下简称“希望在线公司”）成立于2008年12月18日，注册资本300万元，为本公司全资子公司。

  为帮助希望在线公司增强资本实力，提升竞争力，公司以“实物+现金”方式将希望在线公司注册资本增加至5000万元，增资额为4700万元，具体增资方案为：一是实物出资3500万元，以本公司位于西安市高新区高新一路15号办公大楼资产评估值35,625,805.20元（陕西新兰特资产评估有限公司出具陕新评报字[2012]027号《资产评估报告书》）作价3500万元出资；二是余额部分 1200万元，公司以自有资金现金出资。

  独立董事对全资子公司增资事项发表独立意见，认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。本次对全资子公司希望在线公司增资事项，通过实物资产+现金注入形式，将希望在线公司注册资本由300万元提高到5000万元，有利于希望在线公司在日益激烈的市场竞争中增强资本实力，扩大影响，提升竞争力，从而有利于业务拓展。本次增资事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  三、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  1、制度第十条修订为：

  公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。相关单位、人员应积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作。各相关单位、人员应在获悉内幕信息事项发生第一时间及时填写《内幕信息知情人登记表》，证券部应督促相关单位和人员在在内幕信息依法公开披露前提交登记表，并按规定进行登记备案和保存。

  2、制度第十六条修订为：

  公司内幕信息知情人对内幕信息负有保密的责任。内幕信息涉及重大事项的，公司应当通过签订保密协议或在相关协议中订立保密条款、禁止内幕交易告知书等必要方式告知有关内幕信息知情人，提醒其遵守内幕信息管理相关规定。

  公司对外报送信息按照公司《外部信息使用人管理制度》规定执行。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

  公司依法对外报送内幕信息的，相关单位需填写《内幕信息知情人登记表》，提交证券部将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记备案后，方可对外报送，并在对外报送的同时向外部信息使用人提交《内幕信息提示函》。必要时，公司可以要求外部信息使用人签订保密协议。

  修订后的《内幕信息及知情人管理制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月24日