证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2012－028

  江苏东光微电子股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日发出会议通知，2012年8月24日上午10时在公司会议室召开。与会股东及股东授权代表共计 10人，代表有效表决权股68,414,591股，占公司有表决权股份总数的63.94%。本次会议由公司董事会召集，董事长沈建平先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》 ；

  表决结果：同意票68,414,591股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  根据《公司章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

  2、律师姓名：刘煜、赵宇涵；

  3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、本次会议备查文件

  1、与会董事签署的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十四日