证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－020

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六会议于2012年8月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年8月22日在公司328会议室召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

  一、公司2012年半年度报告全文及摘要

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

  二、关于拟受让华北制药奥奇德药业有限公司外方股权的议案

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

  为了推进产股权结构调整,进一步理顺产股权关系，董事会同意受让印度奥奇德化学制药有限公司所持有的华北制药奥奇德药业有限公司的全部50%股权。

  截至2011年年末, 华北制药奥奇德药业有限公司总资产为27,761万元人民币,总负债9,810.08万元人民币, 所有者权益为1.8亿元人民币,净利润2,660万元人民币。

  经安永（中国）企业咨询有限公司对合资公司的全部价值进行了估值，估值基准日为2011年9月30日，此次估值采用未来收益折现法，合资公司的全部股东权益价值（净资产）为1.65-1.95亿元人民币。此次股权受让价格拟为8750万元人民币，最终交易价格以《股权转让协议》为准。受让完成后，华北制药奥奇德药业有限公司将成为公司全资子公司。

  根据公司章程的相关规定，此次股权收购经公司董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。

  三、关于向子公司提供委托贷款的议案（详见临2012-022号公告）

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十二日

  证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－021

  华北制药股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2012年8月22日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人, 庄明峰先生因事未能参加会议，委托王卫祖先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会会议由王卫祖先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、公司2012年半年度报告全文及摘要

  表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

  经对公司编制的《公司2012年半度报告全文及摘要》进行的审核，监事会全体监事一致认为：

  1、《公司2012年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

  2、《公司2012年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

  3、在提出本审核意见前，未发现参与《公司2012年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、关于拟受让华北制药奥奇德药业有限公司外方股权的议案

  表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

  三、关于向子公司提供委托贷款的议案

  表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十二日

  证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－022

  华北制药股份有限公司

  关于向子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行

  ● 贷款方：华北制药集团国际贸易有限公司（以下简称“华药国际”）； 华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）； 河北华日药业有限公司（以下简称“华日公司”）； 华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）； 华北制药神草有限公司（以下简称“神草公司”）。

  注：以上均为公司全资子公司。

  ● 委托贷款金额：1）向华药国际提供委托贷款人民币贰亿壹仟万元整；2）向康欣公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰伍拾捌万元整；3）向华日公司提供委托贷款人民币陆仟捌佰万元整；4）向秦皇岛公司提供委托贷款人民币伍佰捌拾万元整；5）向神草公司提供委托贷款人民币柒佰零陆万元整

  ● 委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年

  ● 委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  一、 委托贷款概述

  2012年8月22日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，向华药国际提供委托贷款人民币贰亿壹仟万元整；向康欣提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰伍拾捌万元整；向华日提供委托贷款人民币陆仟捌佰万元整；向秦皇岛提供委托贷款人民币伍佰捌拾万元整；向神草提供委托贷款人民币柒佰零陆万元整。

  二、贷款人基本情况

  1、华北制药集团国际贸易有限公司

  华药国际是公司的全资子公司，注册资本4,320万元；注册地址：石家庄市和平东路219-1号；法定代表人：王云霄；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为75,012万元，负债总额为69,316万元，所有者权益合计5,696万元，净利润为75万元。

  2、华北制药康欣有限公司

  康欣公司是公司的全资子公司，注册资本13,016 万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：邱桂芳；经营范围：主要从事生产和销售淀粉、葡萄糖、维生素B12、制剂和精细化工产品。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为21,420万元，负债总额为45,222万元，所有者权益合计-23,802万元，净利润为239万元。

  3、河北华日药业有限公司

  华日公司是公司的全资子公司，注册资本5,243 万元，注册地址：石家庄经济技术开发区兴业街8号；法定代表人：李晓宇；经营范围：主要从事无菌原料药的生产、纸质包装材料的生产、采购相关原料并从事与之相关的研发，西药制剂出口。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为16,053万元，负债总额为14,092万元，所有者权益合计1,961万元，净利润为-142万元。

  4、华北制药秦皇岛有限公司

  秦皇岛公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王云霄；经营范围：主要从事片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏类、乳膏类、护肤类化妆品的生产。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为4,816万元，负债总额为7,242万元，所有者权益合计-2,425万元，净利润为-249万元。

  5、华北制药神草有限公司

  神草公司是公司的全资子公司，注册资本1,500万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：李士；经营范围：主要从事中药生产、制造、销售。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为1,374万元，负债总额为1,891万元，所有者权益合计-5,17万元，净利润为-84万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行

  2、委贷期限：壹年

  3、委贷利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

  本次公司向华药国际、康欣公司、华日公司、秦皇岛公司、神草公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按月结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  本次公司向华药国际、康欣公司、华日公司、秦皇岛公司、神草公司提供的委托贷款，用于上述几家公司的生产经营及资金周转。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二○一二年八月二十二日