股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2012－015

  南京银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议于二○一二年八月二十四日在安徽芜湖县召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事10人，其中王海涛董事因公务原因未能参加会议，书面委托林复董事代为投票；范卿午董事因公务原因书面委托颜延董事代为投票；朱增进董事因公务原因未能参加会议，书面委托范从来董事代为投票。列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于审议《南京银行股份有限公司2012年半年度报告及摘要》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  二、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  三、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  四、关于修订《南京银行股份有限公司法律与合规风险管理政策》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  五、关于修订《南京银行股份有限公司风险管理政策》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  七、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会办公室工作细则》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  九、关于修改南京银行股份有限公司财务负责人职责的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  十、关于授权经营层开展发起设立基金管理公司相关工作的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  为实现公司战略目标，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》和其他有关法规，公司结合自身经营状况并经过充分调研，拟作为发起人全资设立或与其他投资者共同发起设立基金管理公司，注册资本不超过2亿元人民币。

  公司董事会授权经营层开展发起设立基金管理公司的相关工作。授权期限为自董事会通过之日起2年。

  公司作为投资人发起设立基金管理公司需经监管部门批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

  上述第七项议案需提交公司股东大会审议。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日