第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-036
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月13日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2012年8月23日在公司会议室召开公司第四届董事会第十二次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。董事吴红斌先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事洪石笙先生代为行使表决权；董事虞夏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张野先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《2012年半年度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、审议通过《关于新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目的议案》
公司为为扩大生产规模，提升自身核心竞争力，拟投资5666万元实施新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
由公司董事会审计委员会提名，公司聘任武启辉先生为公司内部审计机构负责人，任期为2012年8月至2014年4月。武启辉先生简历见附件1。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
由公司董事长提名，公司聘任罗恒先生为公司证券事务代表，任期为2012年8月至2014年4月。罗恒先生简历见附件2。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十五日
附件1：武启辉先生简历
武启辉先生 1982年7月出生，中共党员，大学本科。2006年7月毕业于安徽大学，2006年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任中钢天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长，审计监察部主管，2012年5月起担任职工代表监事，2012年8月起担任审计监察部副部长。武启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在本公司股东、实际控制人中担任职务。
附件2：罗恒先生简历
罗恒先生 1983年3月出生，工商管理硕士。2008年毕业于澳大利亚联邦詹姆斯·库克大学，2008年3月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任证券投资部专员、主管，2012年8月担任证券投资部副部长。2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-038
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于新增200吨高性能烧结钕铁硼
生产线技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
2012年8月23日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目的议案》。同意公司投资5666万元建设“新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改”项目。根据《公司章程》的有关规定，该项目无需经过公司股东大会批准。
该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资项目具体情况
（一）项目名称：新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改
（二）项目实施主体：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
（三）项目实施地点：马鞍山市经济技术开发区中钢天源生产区
（四）主要内容：
项目主要采用快速冷凝结晶、双合金、晶界设计、低温烧结等核心技术，实现高矫顽力、高磁能积和高耐腐蚀的高性能烧结钕铁硼稀土永磁体的产业化。烧结钕铁硼产品生产规模达到1000吨/年，产品性能满足高端永磁电动机使用要求。
本项目利用现有生产线预留的2010㎡空间，增添的设备包括真空甩带炉、气流磨、真空烧结炉、氢碎炉等。
（五）建设期：1.5年
（六）投资估算：
本项目总投资5666万元，其中研发投入790万元，设备等建设投资1753万元，新增流动资金3123万元。
（六）经济效益分析
根据马钢集团设计研究院有限责任公司2011年12月出具的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司新增200吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目可行性研究报告》，项目达产之后，可实现销售收入18000万元，税后利润2025万元，财务内部收益率29.13%（所得税后），全部投资回收期为5.2年（所得税后）。
上述经济效益分析系根据2011年12月产品、原材料市场价格及公司制造费用得出，受市场变化影响，效益预测存在不确定性。上述数据系可行性数据，与项目实际建成后可能存在差异，不代表公司对该项目未来效益的预测。
（七）资金来源
公司自筹1766万元，国家资助1600万元，申请贷款2300万元。
国家资助1600万元有关情况详见公司在2012年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2012-028号公告《关于拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单的公告》。
三、存在的风险
（一）技术固有风险
本项目包含多种技术的应用，存在产品不能被市场接受的风险。
（二）市场风险
生产钕铁硼磁体的厂家较多，公司在行业中面临较为激烈的竞争，且近年来原材料价格大幅波动，对公司经营造成一定影响，该项目是否能实现预期效益存在不确定性。
（三）未能获取国家资助金的风险
公司未获得相关部门出具的文件，最终是否获得国家补助资金尚未定论。根据国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》（发改办高技〔2012〕1743号），国家资助金由财政部按有关规定审核后下达。目前，公司尚未收到该国家补助金。
四、对公司的影响
实施本项目有利于公司进一步扩大产能，达到年产1000吨高性能烧结钕铁硼的能力，一方面和公司新业务高性能稀土永磁电机配套，另一方面满足新能源汽车等高端市场对高性能高品质的钕铁硼产品的需求，优化产品结构。有利于公司进一步提升核心竞争力，增加高档次钕铁硼市场的占有份额，提高产品附加值，更好的为公司创造效益。
五、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-039
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、证券事务代表聘任情况概述
2012年8月23日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司董事会秘书工作细则》等有关规定，经董事长提名，公司第四届董事会聘任罗恒先生为公司证券事务代表，任期为2012年8月至2014年4月。
二、证券事务代表联系方式
（一）办公地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
（二）邮政编码：243000
（三）联系电话：0555-5200209
（四）传真号码：0555-5200222
（五）电子邮件：days20000@gmail.com
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议
（二）罗恒先生的董事会秘书资格证书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十五日
附：罗恒先生简历
罗恒先生 1983年3月出生，工商管理硕士。2008年毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，2008年3月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任证券投资部专员、主管，2012年8月担任证券投资部副部长。2012年7月获得深圳证券交易所授予董事会秘书资格。罗恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。