第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－027
贵州长征电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2012年第五届董事会第六次会议于2012年 8月23日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2012年8月13日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
1、审议《公司2012年半年度报告全文和摘要》
以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《公司2012年半年度报告全文和摘要》的议案。
2、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公告临2012-028）
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司拟对公司章程第一百五十六条作出如下修改：
原为：“公司可以采取现金、股票及现金结合股票的方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。”
修改为：
第一百五十六条 公司利润分配政策的基本原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润比例向股东分配股利；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
公司利润分配具体政策：
（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利; 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
公司当年实现的可供分配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十。
重大投资计划或重大现金支出是指根据本章程第一百一十一条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司利润分配预案的审议程序：
（一）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司因前述条款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司利润分配政策的调整或变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。
公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为全体股东提供充分发表意见和建议的便利。为充分听取社会公众股东意见，除现场投票外，可提供网络投票平台。
如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案需提交股东大会审议。
4、审议关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案
《公司未来三年股东回报规划》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案，且独立董事对该议案出具了无异议的意见，见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该项议案需提交股东大会审议。
5、审议关于制定《机构调研接待管理办法》的议案
《机构调研接待管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了关于制定《机构调研接待管理办法》的议案
6、审议关于制定《重大信息内部保密制度》的议案
《重大信息内部保密制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了关于制定《重大信息内部保密制度》的议案
7、审议关于制定《内幕交易防控考核制度》的议案
《内幕交易防控考核制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了关于制定《内幕交易防控考核制度》的议案
8、审议关于制定《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》的议案
《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了关于制定《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》的议案
9、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2012年9月10日，上午9：30召开2012年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案
董事会以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：临2012-028
贵州长征电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》之要求，特将公司2012年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]386号”文《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股，实际发行3,689万股（每股面值1元），发行价格为每股12.3 元。截至2010年04月22日止，公司收到非公开发行募集资金总额453,747,000.00元，扣除发行费用总额19,768,270.42元，其中券商保荐费用8,000,000.00元，券商承销费用4,000,000.00元，律师费1,200,000.00元，会计师审计费800,000.00元，公司为本次增资发生的印刷费、股份登记、推介、信息披露等费用5,768,270.42元，实收资金净额433,978,729.58元，增加股本36,890,000.00元，增加资本公积397,088,729.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具深鹏所验字[2010]144号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作》（财会【2010】25号）规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。原募集资金中列支的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计5,768.270.42元计入当期损益后，发行费用相应变更为14,000,000.00元，实收资金净额相应变更为439,747,000.00元，增加的资本公积变更为402,857,000.00元。因执行财会【2010】25号文，导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币5,768.270.42元，对此事项，公司将在监管机构出具指引后进行相关调整。
截止2012年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 募集资金转入 | 453,747,000.00 | |
| 减：发行费用支出 | 14,000,000.00 | |
| 募集资金支出 | 419,025,923.91* | |
| 银行手续费支出 | 14,025.51 | |
| 加：利息收入净额 | 3,098,065.83 | |
| 自有资金转入 | 21,270.42 | |
| 2012年6月30日募集资金应有余额 | 23,826,386.83 |
注：*截至2012年6月30日，本次募集资金实际使用419,025,923.91元（2010年度使用231,518,312.30元，2011年度使用161,544,719.20元,2012年度1-6月使用25,962,892.41元），当前余额为18,058,116.41元。
其中：子公司贵州长征电力设备有限公司实际使用67,469,638.79元（2010年度使用14,378,634.37元，2011年度使用27,449,953.83元，2012年1-6月使用25,641,050.59元，当前余额为18,057,676.12元（包含银行存款利息收入），其中包括两募投项目购置设备尚未支付设备款及设备保证金款992.61万元，两项目场地改造费200万元未使用以及“油浸式真空式有载分接开关项目”自有资金投入样机费用306.40万元尚未置换等。
子公司广西银河风力发电有限公司实际使用351,556,285.12元（2010年度使用217,139,677.93元，2011年度使用134,094,765.37元，2012年1-6月使用321,841.82元。），当前余额为440.29元（包含银行存款利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《贵州长征电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
贵州长征电力设备有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户，账号为：2204030501201100025610。贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，2011年8月23日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，公司将220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司重新签订《募集资金专户三方监管协议》。并开设了募集资金的存储专户，账号为：2204010201201100034023。
广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户，账号为：13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来履行情况良好。
（二）、募集资金专户存储情况
截止2012年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：
单位:人民币元
| 开户名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 贵州长征电力设备有限公司 | 遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社 | 2204010201201100034023 | 18,057,676.12 | 募集资金专户 |
| 广西银河风力发电有限公司 | 贵阳银行股份有限公司市西路支行 | 13510120540000347 | 440.29 | 募集资金专户 |
| 合计 | 18,058,116.41 |
以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、募集资金的实际使用情况
1、公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（详见附表1）所示。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况.。
4、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，根据公司2010年第三次临时董事会审议通过了公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案以及其他相关程序，以募集资金12,882万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,882万元。该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具深鹏所股专字[2010]378号《关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券有限责任公司出具《关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》同意该次置换行为。
至2010年12月31日完成前期投入置换12,800万元，截止2012年6月30日，实际置换金额为12,800万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2011年2月22日召开的2011年第三次临时董事会会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金3500 万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年7月21日归还至公司募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。
2、本公司募投项目变更实施地点的情况
基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需“退城入园”实施搬迁的原因，根据公司2010年12月6日召开的2010年第六次临时董事会决议，公司决定将“220KV 有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”2 个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内，保荐机构民生证券有限责任公司出具专项意见书同意该次变更行为。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、募集资金投资项目实现效益情况
根据《贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、各年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、公司募集资金项目收益归集表等，公司截至2012年6月30日承诺收益、实际收益情况如下：
①220kV有载分接开关项目
该项目总投资3000万元，项目建设期2年。达产后，可实现销售收入30000万元，实现利润总额3390万元，内部投资收益率32.01%。截止2012年6月30日，公司募投项目“220kV有载分接开关项目”实际总投资2634.63万元，募投资金专户投入2634.63万元，2012年上半年实现净利润超过承诺的2012年净利润，达到预期募投承诺。
金额单位：万元
| 年度 项目 | 投产第1年 （2012年） | 2012年上半年 |
| 承诺收入 | 3000 | |
| 承诺台数 | 100 | |
| 销售收入 | 2543.85 | |
| 承诺净利润 | -65 | |
| 实现净利润 | 434.87 |
②油浸式真空有载分接开关项目
该项目总投资5400万元，项目建设期2年，达产后，可实现销售收入30000 万元，实现利润总额6610 万元，内部投资收益率52.38%。截止2012年6月30日，公司募投项目“油浸式真空有载分接开关项目”实际投资总额4112.33万元，募集资金专户投入4112.33万元，2012年上半年实现净利润超过承诺的2012年净利润，达到预期募投承诺。
金额单位：万元
| 年度 项目 | 投产第1年 （2012年） | 2012年上半年 |
| 承诺收入 | 3000 | |
| 承诺台数 | 100 | |
| 销售收入 | 2986.58 | |
| 承诺净利润 | 454.75 | |
| 实现净利润 | 1102.90 |
③2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目
该项目总投资为45,000 万元，本项目建设期2年。项目达产后，可实现销售收入570,510万元，实现利润总额33,103万元，内部投资收益率27.9%。截止2012年6月30日，“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”实际总投资额为45,733.63万元，其中募投专户投入35155.63万元，自有资金投入10,578.00万元。
金额单位：万元
| 年度 项目 | 投产第1年 （2012年） | 2012年上半年 |
| 承诺收入 | 120763 | |
| 承诺台数 | 50 | |
| 销售收入 | 14931 | |
| 承诺净利润 | 18876.25 | |
| 实现净利润 | 112.9 |
根据项目可行性研究报告及建设进度，该项目于2012年投产。从2012年1-6月的情况看，项目实施进度滞后于计划进度，产品产能未能满负荷运转，公司2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组产量、实际销售收入、净收益均未达到预期承诺收益。该项目受到影响的主要原因是风电市场价格竞争的影响，2009年开始，随着市场参与者的增多，我国风电市场价格竞争进一步加剧，1.5MW风机的平均单位千瓦售价由项目可研时的近7千元/KW，大幅下降至3500～4000元/KW（双馈机型约3500～3700元/KW，直驱机型约3800～4000元/KW）。同时，由于整个风电行业受到调控，市场新增装机容量也大大低于预期，这就导致本项目产品进入市场后实现的销售量与利润率显著低于项目可研时预计的水平。
特此报告
附表1：募集资金使用情况对照表
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,374.70 | 本年度投入募集资金总额 | 2,596.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 41902.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期内（2012年1-6月）投入金额 | 截至期末累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本报告期内（2012年6月）实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 220kV有载分接开关项目 | 否 | 3,000.00 | 未调整 | 3,000.00 | 1,012.99 | 2,634.63 | -365.37 | 87.82% | 2012年投产 | 434.87 | 是 | 否 |
| 油浸式真空有载分接开关项目 | 否 | 5,400.00 | 未调整 | 5,400.00 | 1,551.12 | 4,112.33 | -1,287.67 | 76.15% | 2012年投产 | 1,102.90 | 是 | 否 |
| 2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 | 否 | 35,000.00 | 未调整 | 35,000.00 | 32.18 | 35,155.63 | 155．63 | 100.44% | 2012年投产 | 112.90 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 43,400.00 | 43,400.00 | 2,596.29 | 41,902.59 | -1,497.41 | 1,650.67 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 220KV 有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目2 个募投项目的实施地点变更为遵义市 汇川区武汉路的长征工业园。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额12,882 万元（至2010年12月31日完成前期投入置换12,800万元，截止2012年6月30日，实际置换金额为12,800万元。） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司用部分闲置募集资金3500 万元补充流动资金，使用期限不超过6 个月。该笔资金已于2011 年7月21日归还至公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | “油浸式真空有载分接开关项目”资金结余的原因是：截止6月30日已购置设备尚未支付设备款及设备保证金725.85万元，自有资金投入样机费用306.40万元尚未置换，实际未使用金额为255.42万元系场地改造费100万元及其他费用未使用。 “2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”资金结余的原因是：多投金额为募集资金专户利息收入，公司根据项目的实施进展情况进行投入。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：募集资金总额45,374.70万元系指含发行费用的募集资金总额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－029
贵州长征电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年8月23日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了以下议案：
一、《公司2012年半年度报告正文及摘要》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事在全面了解和审核公司2012年中期报告后，认为公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。
三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
监事会核查后认为：此次修改《公司章程》符合《公司法》等相关法律法规的规定，符合公司及公司股东的利益。
该项议案需提交股东大会审议。
四、《公司未来三年股东回报规划》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
监事会核查后认为：《公司未来三年股东回报规划》符合公司股东和公司利益，符合相关法规规定。
该项议案需提交股东大会审议。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
监 事 会
二〇一二年八月二十三日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－030
贵州长征电气股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2012年第五届董事会第六次会议于2012年 8月23日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议表决通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2012年9月10日上午9:30召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2012年9月10日上午9：30 时。
2、会议地点：贵州省遵义市上海路100 号本公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
（二）会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。
（三）出席人员资格
1、股权登记日：2012年9月6日
2012年9月6日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2012年9月9日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100 号
联系电话：0852-8620788
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：俞男
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
参加会议回执
截止2012年 月 日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
证券帐户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
2012年 月 日