证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-013

江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会

第十五次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年8月15日发出，本次会议于2012年8月24日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1、2012年5月21日公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2011年12月31日总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股转增10股，共转增401,044,695股，转增后公司总股本为802,089,390股，本次转增后资本公积余额为128,420,603.55元。公司于2012 年6月20日实施完成，现对《公司章程》修改如下：

（1）公司章程原第1.06条 公司注册资本为人民币40104.4695万元。

现修改为： 公司注册资本为人民币80,208,939万元。

（2）公司章程原第3.06条 公司股份总数为40104.4695万股，均为普通股。

现修改为： 公司股份总数为80,208,939万股，均为普通股。

2、根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，现对《公司章程》8.07条修订如下：

原第8.07条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。

现拟修改为：

第8.07条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配充分考虑投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

（二）利润分配形式及间隔期

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如有盈利并有可供股东分配利润时，公司应当每年进行一次利润分配。有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红条件

1、审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（四）现金分红的期间间隔和最低比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求提议公司进行中期现金分红。

（五）公司发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

（六）利润分配决策程序

公司董事会在拟订利润分配预案时，应分听取独立董事意见，多种渠道听取中小股东的意见；利润分配预案须经董事会审议通过后提请股东大会审议。涉及利润分配预案调整的，由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议审议批准。

（七）利润分配政策的调整：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面报告，独立董事发表专项独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司决定将于2012年9月18日召开公司2012第一次临时年度股东大会。会议召开有关事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2012年9月18日上午10：00。

2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

（二）会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》

（三）出席人员资格

1.2012年9月10日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1.登记时间：2012年9月14日8:00－16:30

2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇本公司证券部。

（五） 联系人：浦金龙 陆正中   电 话 ： 0512－65481181、65712564 

传 真：0512－65712238  邮政编码：215143 

（六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。      

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十五日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-014

江苏江南高纤股份有限公司

关于2012年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司于2012年7月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，因公司财务人员疏忽，导致每股收益计算错误，现对《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》更正如下：

一、原《2012年半年度报告》中（七）主要财务数据和指标/ 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,616,630,215.72	1,556,181,708.28	3.88
所有者权益（或股东权益）	1,508,271,460.58	1,437,393,242.81	4.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.88	3.58	-47.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	97,828,767.86	65,485,900.31	49.39
利润总额	98,004,266.26	66,395,456.91	47.61
归属于上市公司股东的净利润	90,930,452.52	59,041,675.93	54.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,748,238.03	58,268,552.82	55.74
基本每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
加权平均净资产收益率(%)	6.13	6.57	减少0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,863,844.47	20,913,370.10	296.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1033	0.0521	98.27

现更正为：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,616,630,215.72	1,556,181,708.28	3.88
所有者权益（或股东权益）	1,508,271,460.58	1,437,393,242.81	4.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.88	3.58	-47.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	97,828,767.86	65,485,900.31	49.39
利润总额	98,004,266.26	66,395,456.91	47.61
归属于上市公司股东的净利润	90,930,452.52	59,041,675.93	54.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,748,238.03	58,268,552.82	55.74
基本每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	6.13	6.57	减少0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,863,844.47	20,913,370.10	296.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1033	0.0521	98.27

二、原《2012年半年度报告》中（十二）补充资料/2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.13	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.23	0.23

现更正为：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.13	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.11	0.11

三、原《2012年半年度报告摘要》中2.2.1主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,616,630,215.72	1,556,181,708.28	3.88
所有者权益（或股东权益）	1,508,271,460.58	1,437,393,242.81	4.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.88	3.58	-47.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	97,828,767.86	65,485,900.31	49.39
利润总额	98,004,266.26	66,395,456.91	47.61
归属于上市公司股东的净利润	90,930,452.52	59,041,675.93	54.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,748,238.03	58,268,552.82	55.74
基本每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元)	0.23	0.17	35.29
加权平均净资产收益率(%)	6.13	6.57	减少0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,863,844.47	20,913,370.10	296.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1033	0.0521	98.27

现更正为：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,616,630,215.72	1,556,181,708.28	3.88
所有者权益（或股东权益）	1,508,271,460.58	1,437,393,242.81	4.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.88	3.58	-47.49
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	97,828,767.86	65,485,900.31	49.39
利润总额	98,004,266.26	66,395,456.91	47.61
归属于上市公司股东的净利润	90,930,452.52	59,041,675.93	54.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,748,238.03	58,268,552.82	55.74
基本每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	6.13	6.57	减少0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,863,844.47	20,913,370.10	296.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1033	0.0521	98.27

注：报告期公司每股收益比上年同期下降35.29%,主要系报告期公司实施资本公积金转增股本所致。

四、原合并利润表中基本每股收益及稀释每股收益为0.23元/股，现更正为0.11元/股。

由此给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司

二〇一二年八月二十五日