证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2012－14

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年8月23日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据公司经营管理方面的需要，董事会同意将公司组织机构设置调整为“一室四部”：（一）、办公室；（二）、财务部；（三）、内审部；（四）、法务部；（五）、贸易部。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2012－15

  广东博信投资控股股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月25日披露《2012年半年度报告》及摘要。

  根据2011年经审计的年度报告，公司2011年主营业务收入为0元，归属上市公司股东的净利润为16,539,562.16元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为-4,252,139.31元。根据公司2012年未经审计的半年度报告，公司2012年上半年主营业务收入为1,319,207.61元，归属上市公司股东的净利润为-2,917,306.80元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为-2,911,289.30元。根据公司2011年年度报告和2012年半年度报告，2011年公司主营业务收入为0元，2012年上半年公司主营业务收入为1,319,207.61元，公司认为生产经营活动未完全恢复正常，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》相关规定，公司目前不符合申请撤销股票交易实施其他风险警示的条件。

  目前公司正开展国内贸易业务，公司2012年年度报告披露后，如符合《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》关于撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关规定，公司将向上海证券交易所申请撤销对股票交易实施其他风险警示。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司

  二○一二年八月二十五日