证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2012-017

  债券代码：122014 债券简称：09 豫园债

  债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2012年8月13日以书面形式发出通知,并于2012年8月23日上午在上海召开,会议由董事长叶凯主持,会议应到董事8人,实到8人。公司监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

  一、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年中期报告及摘要》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  二、审议制定《上海豫园旅游商城股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  （《上海豫园旅游商城股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  三、审议制定《上海豫园旅游商城股份有限公司<风险管理制度>的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  《上海豫园旅游商城股份有限公司风险管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、审议《聘任邓念女士为公司副总裁的议案》

  由公司总裁提名，并经公司第七届董事会提名与人力资源委员会第三次会议同意，董事会同意聘任邓念女士为公司副总裁。

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  二O一二年八月二十三日

  附件： 邓念女士简历

  邓念，女，1969年出生，复旦大学经济学博士，中共党员。2005年9月 至2009年5 月, 任上海实业（集团）有限公司，上实地产营运总监;2007 年 6 月至 2009 年 5 月,任上海实业（集团）有限公司，上实地产副总裁（其中2006 年 11 月至 2009 年 6 月,任上海实业发展股份有限公司董事）；2009年 8 月至2012年5月任京投银泰股份有限公司副总裁。2012年5月至今任上海豫园旅游商城股份有限公司首席人力资源官。