股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-024

  软控股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年8月13日以邮件方式发出通知，于2012年8月23日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  经与会董事表决，形成以下决议：

  1、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  《公司2012年半年度报告全文》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2012年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  2、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

  为规范中小企业板上市公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：投资者关系管理及其信息披露》等规则的要求，公司拟对原《投资者关系管理制度》进行修改。

  《投资者关系管理及其信息披露制度》（2012年8月修订）详见 “巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月23日

  股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-025

  软控股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2012年8月13日以邮件方式发出通知，于2012年8月23日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  会议由监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

  经与会监事表决，形成以下决议：

  1、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》

  与会监事对于公司董事会编制的2012年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2012年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2012年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  2、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

  监事会补选薛红丽女士任公司第四届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满。简历详见附件。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  软控股份有限公司

  监 事 会

  2012年8月23日

  附：

  薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，42岁，大学本科。曾在青岛制药股份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自2003年7月加入本公司，2011年7月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他董监事高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。