证券简称：ST国创   证券代码：600145   公告编号：2012—56

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月24日以通讯表决方式召开了五届董事会第十五次会议。公司应参与表决董事7名，实际参与表决董事6名，独立董事喻雪因出差在外，无法参与会议表决，会议有效表决票为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

  二、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；

  天职国际会计师事务所出具了《贵州国创能源控股(集团)股份有限公司内部控制审计报告》(天职沪SJ［2012］T58-1号)，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、审议通过了《关于增补五届董事会下属专业委员会成员的议案》。

  鉴于原董事董青先生、李陆军先生已辞职，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各委员工作制度的有关规定，董青先生不再担任五届董事会战略决策委员会委员、李陆军先生不再担任提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。经第五届董事会商议，同意增补董事田盛为先生为公司董事会战略决策委员会委员，增补董事王强先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。增补后的五届董事会各下属专业委员会组成人员为：

  1、董事会战略决策委员会成员：

  主任委员：周剑云 委员：田盛为 黄淞中

  2、董事会提名委员会成员：

  主任委员：胡开粱 委员：黄淞中 王 强

  3、董事会审计委员会成员：

  主任委员：喻 雪 委员：黄淞中 胡开粱

  4、董事会薪酬与考核委员会：

  主任委员：王 强 委员：胡开粱 黄淞中

  特此公告

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十四日

  证券简称：ST国创   证券代码：600145   公告编号：2012—57

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  五届第六次监事会决议公告

  贵州国创能源控股 (集团) 股份有限公司五届监事会第六次会议于2012年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事2名，职工监事熊津先生因出差在外，无法参与会议表决，会议有效表决票数为2票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议（全票通过）：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；

  根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2012年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

  1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

  和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

  特此公告

  贵州国创能源控股 (集团) 股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年八月二十四日