证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2012-22

  河南太龙药业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年8月13日通知全体董事，于2012年8月23日上午8时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事七名（董事长赵庆新因出差委托副董事长李景亮代为表决，董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：

  1、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2012年上半年度报告》及摘要；

  2、审议通过《公司原输液分厂所有产品转移至公司河洛制药厂生产的议案》。

  根据公司的整体发展规划，结合公司进一步降低生产成本、整合生产资源的需要，鉴于公司河洛制药厂的输液生产车间1条玻瓶输液线和6条非PVC软袋输液已通过GMP认证，具备玻瓶输液和非PVC软袋输液的生产能力，原公司输液分厂的所有产品全部转移至公司河洛制药厂（公司新建输液分厂）生产，公司不再安排公司原输液分厂进行输液产品的生产，该生产车间将转做其他用途。

  特此公告。

  河南太龙药业股份有限公司

  董事会

  2012年8月24日