第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-023
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年8月13日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，并于2012年8月14日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司2012年度中期报告及中期报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。（详见公司同日的《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》临2012-024）
三、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会聘任郑建华为公司总经理，包卫国先生、李中耀先生为公司副总经理，王允强先生为公司总工程师，陆维林女士为公司总会计师，陆贤薇为公司董事会秘书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年8月23日
附件：聘任的高级管理人员简历
郑建华：男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，1990年6月加入中国共产党，高级经济师职称；现任上海普天总经理兼董事、党委书记职务。
1994年7月参加工作，1997年2月至2010年9月，在普天股份工作、先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理；2010年9月至今，担任公司总经理职务。2009年6月起兼任公司第六届董事会董事职务；2011年5月起兼任公司党委书记职务。2012年6月当选公司第七届董事会副董事长职务。
郑建华还兼任普天物流技术有限公司董事、贵阳普天物流技术股份有限公司董事职务。
包卫国，男，1970年10月30日生于上海，籍贯：上海崇明 ，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院校及专业：北京大学网络教育学院行政管理专业。1998年10月加入中国共产党，会计师职称；现任职务：公司副总经理兼市场部总经理。
1989月7月~1993年3月 航天部上海仪表厂财务处会计员
1993年3月以来，先后担任公司财务处会计员、终端厂商用机器系统技术经理、终端厂商用机器系统市场部经理、终端厂商用公司副总经理、商用机器事业部副总监、商用机器事业部常务副总经理、商用机器事业部副总经理兼销售三部经理、业务拓展部副总经理、商用机器事业部总经理、公司总经理助理兼商用机器事业部总经理、副总经理，2009年3月至今，在公司担任副总经理兼市场部总经理职务。
包卫国还兼任上海普源通用设备有限公司董事长职务。
李中耀，男，1959年1月生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：大专，最高学位
：工商管理硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。1986年6月加入中国共产党，高级经济师职称；现任职务：公司副总经理。
1979年9月~1991年2月，先后从事邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记、厂长办公室工作。1991年2月~2001年11月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；2001年11月~2006年7月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；2006年7月~2008年4月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任副总经理；2008年4月~2010年12月，在上海普天科创电子有限公司工作，担任副总经理。2010年12月至今，在公司担任副总经理职务。
李中耀还兼任上海邮通物业管理有限公司（公司全资子公司）执行董事、总经理；上海普天能源科技有限公司（公司全资子公司）执行董事职务。
王允强，男，1964年1月11日生于上海，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：上海大学通信工程专业，1993年10月加入民建党，高级工程师职称，现任公司总工程师。
1986年7月以来，先后担任上海邮电通信设备厂产品工艺员、市场调查员、公司研究所设计员、开发中心主任助理、技术中心副总监、市场营销一部总监助理、新业务拓展部、业务拓展部副总经理、公司副总工程师、公司副总工程师兼业务拓展部总经理、公司副总工程师兼通信产品事业部总经理、公司副总工程师兼采购部总经理、副总工程师（分管技术管理部、供应链事业部）、副总工程师。2009年3月至今，在公司担任总工程师职务。
王允强还兼任上海普天邮通进出口有限公司董事等职务。
陆维林，女，1961年4月19日生，籍贯：江苏海门，民族：汉，最高学历：大专学历，毕业院系：中央广播电视大学财务会计专业。最高学位：工商管理硕士学位，高级会计师职称。现任公司总会计师职务兼财务部总经理职务。
1981年9月至2004年9月，在本公司先后担任元器件分厂财务科长；电子分厂财务科科长；邮通实业公司计财科副科长、财务核算部副部长、部长、 资金财务部部长；传输接入事业部总会计师；市场营销一部总会计师；公司财务部副经理。2004年10月至2006年1月担任上海邮通移动通信科技有限公司董事、副总经理、总会计师。2006年2月至2011年4月，先后担任公司增值服务事业部副总经理兼综管部经理；公司资产财务部副总经理、总经理，副总会计师等职务。2011年4月至今，在公司担任总会计师兼财务部总经理职务。
陆维林还兼任上海幻影显示技术有限公司董事、上海普源通用设备有限公司监事职务。
陆贤薇，女，1975年11月出生，籍贯：江苏无锡，民族：汉，最高学历：大学本科，法学学士学位；毕业院校及专业：上海大学法学院法律系，2001年12月加入中国共产党，高级经济师职称，现任公司董事会秘书兼企划投资部总经理职务。
1998年7月～2001年6月先后担任上海市邮政局劳资科科员、物业公司合同管理。
2001年6月至2009年3月，先后担任公司总裁办公室主任助理、总裁办副主任、总裁办主任、企划投资部总经理、公司总经理助理（分管战略投资部）。2009年3月至今，在公司担任董事会秘书兼企划投资部总经理职务。
陆贤薇还兼任上海普天智绿新能源技术有限公司董事，上海普天邮通进出口有限公司监事，上海普天网络技术有限公司监事职务。
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-024
上海普天邮通科技股份有限公司2012年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]310 号)，核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000 万股。本次非公开发行股份数量为7,730 万股，发行价格9.05 元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.5万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38222.5337万股。
截至2012 年6月30日，公司已使用募集资金43936.86万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12000万元”2008年9月11日转出3000万元，2008年9月19日转出1000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将原项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万，2009年7月16日转出补充流动资金3000万元，2009年8月5日转出38.5万元会计验资费，2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公司相关董事会会议决议,使用闲置募集资金6800万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32233.54万元增资上海普天信息科技有限公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资上海普天信息科技有限公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6800万元暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。
截至2012年6月30日，公司实际已使用募集资金43936.86万元。尚未实际投入使用的募集资金总额28402.39万元（包括利息收入），具体包括：根据公司六届三十四次董事会决议，将6800万元临时补充流动资金；募集资金专用账户存款余额21602.39 万元（其中，上海普天募集资金专用账户余额4718.40 万元，普天信息（暨普天能源）募集资金专用账户余额16883.99万元）。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2007 年9月制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》，2008年8月，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定情况。
公司于2008 年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008 年9 月11 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
公司使用募集资金增资全资子公司上海普天信息科技有限公司(该公司已于2012年4月更名上海普天能源科技有限公司），2012年1月，普天信息分别与上海银行浦西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2012 年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
三、本期募集资金的实际使用情况
详见后附表格。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权项目情况。
2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。
公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18,960万元加上部分的设备安装工程费用1,263万元，共计20,223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。
收购完成后，中国普天信息产业上海工业园发展公司于2009年6月更名为上海普天信息科技有限公司。
本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。
此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。
2、变更剩余募集资金用途情况
2011年11月，经公司六届二十八次（临时）董事会会议审议、2011年第一次临时股东大会审批通过《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，本次变更用途的募集资金金额为34503.12万元（包含利息收入2185.2万元），其中大部分用于增资上海普天信息科技有限公司(该公司已于2012年4月更名上海普天能源科技有限公司），变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为32233.54万元，其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为23272.98万元，项目流动资金需求为8960.56万元。剩余的募集资金（包括利息收入）2269.58万元将变更用于永久性补充公司流动资金。
一期增资完成后，上海普天信息科技有限公司于2012年4月更名为上海普天能源科技有限公司。
通过本次变更用途募集资金项目的实施，公司将进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状，增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平；同时，有利于公司发挥新能源产业的技术及资源优势，并不断向产业链横向及纵向进行拓展，进而不断增强企业的效益和股东回报；切合大股东中国普天重点发展新能源产业的战略定位，共同做大做强新能源产业。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、监事会意见
经公司七届二次监事会审议相关事项，公司监事会认为：董事会提供的《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年8月23日
附表一：募集资金使用情况对照表 单位：万元
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注：①已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额的差额是因为已累计投入募集资金总额中包括承销佣金及保荐费等发行费用1,637.63万元。
②本报告期投入金额与本报告期投入募集资金总额之间的差额139.39万元系公司募投资金专户存款剩余利息部分永久性转作公司流动资金所致。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-025
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月13日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知，并于2012年8月14日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过以下议案：
一、《公司2012年度中期报告及中期报告摘要》。
经全体监事审议，认为董事会提供的公司2012年度中期报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2012年上半年的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。
二、《公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、《聘任公司第七届监事会秘书的议案》。
根据公司第七届监事会的推荐，聘任秦金华先生为公司第七届监事会秘书。
监事会部分成员列席了公司第七届董事会第三次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
二○一二年八月二十三日
附：公司第七届监事会秘书简历
姓名：秦金华，男，1955年6月出生，籍贯：丹阳，民族：汉，最高学历：大专，毕业院系：中共中央党校函授学院经济管理专业，政工师职称，现任职务：上海普天邮通科技股份有限公司监事会秘书。
1988年8月至1991年6月，在中共中央党校函授学院经济管理专业学习毕业。
1972年11月至1977年1月在邮电部上海通信设备厂任工人、管理员；1977年至1991年12月先后在公司保卫科、组织科、干部科、党委办公室任科员；1991年12月至2001年11月先后在公司动力车间任党支部书记兼车间副主任，实业公司汽修厂经理，实业公司办公室副主任，实业公司人力资源部经理；2001年11月至今任公司监事会秘书。