证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2012-014

  西安标准工业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  西安标准工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月7日以公告形式发出会议通知，并于2012年8月24日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计3人，代表股份163,018,630股，占公司总股本346,009,804股的47.11%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  1. 审议并通过了关于修订公司章程中利润分配条款的决议；

  投票表决结果：以163,008,730股同意，0股反对，9,900股弃权，同意股数占参加表决股份总数的99.99%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会的文件；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十五日

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2012－015

  西安标准工业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2012年8月14日以传真和送达方式发出，会议于2012年8月24日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人。独立董事席酉民先生因工作原因无法参加本次董事会审议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：

  会议审议并通过了以下决议：

  1、审议并通过了公司2012年半年度度报告及摘要的决议，《西安标准工业股份有限公司2012年半年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。

  表决情况：6人投票，7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了公司修订《西安标准工业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《西安标准工业股份有限公司内部控制缺陷评价标准》2项管理制度及增加1项《西安标准工业股份有限公司董事会全面预算管理委员会实施细则》的决议。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决情况：6人投票，7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十五日

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2012－016

  西安标准工业股份有限公司第五届监事会

  第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年8月14日以专人送达、传真方式发出通知，于2012年8月24日下午15:00在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事裴惠潮先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席李贺玲女士代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一.审议通过了公司2012年半年度报告及其摘要的决议。

  监事会对公司2012年半年度报告编制的书面审核意见如下：

  会议认为：2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：4人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月二十五日