第七届董事会二○一二年第二次会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—017
山西安泰集团股份有限公司
第七届董事会二○一二年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二○一二年第二次会议于二○一二年八月二十三日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一二年八月十三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：
一、审议通过《公司二○一二年半年度报告及其摘要》；
二、审议通过《公司二○一二年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012-018
山西安泰集团股份有限公司
第七届监事会二○一二年第二次会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二○一二年第二次会议于二○一二年八月二十三日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一二年八月十三日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人王风斌先生主持。
经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下议案：
一、审议通过《公司二○一二年半年度报告及其摘要》；
全体监事对董事会编制的《公司二○一二年半年度报告及其摘要》进行了谨慎审核，认为：（1）公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司二○一二年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年八月二十三日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—019
山西安泰集团股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的交流与沟通，即日起，公司将启用新的电子信箱securities_dpt@antaigroup.com，原电子信箱zqbat@263.net将停止使用。
公司投资者联系电话、传真、地址等均不变，提醒广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十三日