证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-080

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2012年8月24日以电话方式通知全体董事，并于2012年8月17日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

  一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》。

  《2012年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度报告摘要》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向子公司上海超日太阳能工程有限公司增资的议案》。

  《关于向子公司上海超日太阳能工程有限公司增资的公告》详见刊登于公司制定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2012年8月24日

  证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-082

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于向子公司上海超日太阳能工程

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资的情况说明

  上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司上海超日太阳能工程有限公司（以下简称“超日工程”）注册资本增加至人民币1,500万元，本次增资主要将用于开发日本太阳能路灯以及家用移动独立小电站市场。

  超日工程目前的实收资本为人民币300万元，其中公司出资人民币267万元，出资比例为89%；自然人屠小敏出资人民币24万元，出资比例为8%；自然人丁金龙出资人民币9万元，出资比例为3%。

  本次公司拟以人民币9万元先收购自然人丁金龙的3%的超日工程股权，再与自然人屠小敏合计出资人民币1,200万元对超日工程进行增资，其中公司本次出资人民币1,126.5万元，自然人屠小敏本次出资人民币73.5万元。本次增资后，超日工程注册资本增加到人民币1,500万元，其中公司累计出资1402.5万元，持有93.5%股份，自然人屠小敏累计出资97.5万元，持有6.5%股份。

  本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、上海超日太阳能工程有限公司基本情况

  公司名称：上海超日太阳能工程有限公司

  现注册资本：人民币1,000万元（超日持有89%股份）

  现实收资本：人民币300万元（超日出资比例为89%）

  成立时间：2009年5月

  法定代表人：倪开禄

  注册地址：上海市奉贤区南桥镇杨王村431号

  经营范围：太阳能光伏系统工程设备及产品的设计、制造、安装，电器节能设备、高低压电器柜研发、制造、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  经营状况：超日工程为公司控股子公司，截至2011年12月31日，超日工程总资产为4,957,586.09元，净资产为2,816,356.74元，本期净利润为194,002.72元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  其他说明：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司上海超日太阳能工程有限公司减资的议案》（详见公告2011-054），后公司根据市场情况，拟通过超日工程开展日本太阳能路灯业务，故该事项并未办理。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资将扩大超日工程的资产规模，使其达到承建日本太阳能路灯项目的规模要求，有利于公司在日本太阳能路灯以及家用移动独立小电站市场上的业务开拓，有利于逐步提升超日工程及母公司的盈利能力和综合竞争力。

  四、备查文件

  1.公司第二届董事会第二十九次会议决议；

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2012年8月24日