股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-020

  股票代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年8月23日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，独立董事张龙平先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

  一、总经理工作报告

  2012年上半年生产铁1009.71万吨、钢1040.99万吨、钢材969.52万吨，实现营业收入453.08亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  二、2012年上半年度财务基本状况报告

  2012年上半年末公司资产总额为1,018.18亿元，负债总额为649.83亿元，归属于母公司股东的权益为355.52亿元，上半年实现利润总额2.01亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  三、关于2012年中期资产减值准备计提的议案

  公司2012年上半年末存货跌价准备期末账面余额为1.47亿元。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  四、2012年半年度报告及其摘要

  《2012年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2012年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2012-021

  股票代码：600005 公司债代码：126005

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第六次会议于2012年8月23日在武钢办公大楼召开。应到监事5人,实到监事4人。监事李建民先生因工作原因不能出席会议，委托监事吴声彪先生代为出席会议并行使表决。会议由监事会主席张铁勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《总经理工作报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、监事会对《公司2012年半年度报告》审核意见如下：

  1、《公司2012年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《公司2012年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

  3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  会前，与会监事列席了公司董事会六届九次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  武汉钢铁股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十七日