关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-053
海能达通信股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7000 万股，发行价格为每股19.9元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
按照公司《招股说明书》的披露，本次募集资金用于以下项目：
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截至2012年7月31日，公司募集资金专用账户资金余额24,806.89万元（含利息收入）,具体情况如下：
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三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司2012年3月24日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。
2012年8月10日，公司已将10,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见2012年8月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用，提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（六个月）贷款利率，预计可节约财务费用140万元。
公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、市场拓展等。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
五、公司承诺
1、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
六、审核及批准程序
公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2012年8月24日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、独立董事意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司已承诺若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，将及时归还以确保募集资金投资项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。
八、监事会意见
公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。
九、保荐机构意见
保荐机构认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，从项目建设进度及资金使用计划来看，仍有部分暂时闲置，海能达将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金管理等规范性文件的规定，保荐机构对海能达拟继续使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金的计划无异议。
十、备查文件
1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司《第一届监事会第十六次会议决议》；
3、公司《第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、招商证券股份有限公司《招商证券关于海能达继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-054
海能达通信股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司（以下简称“哈侨航”）。
一、哈侨航的基本情况
公司名称：哈尔滨侨航通信设备有限公司
注册资本：23,481,161元
注册地：哈尔滨开发区南岗集中区18栋510房间
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：生产、销售无线电发射设备及相关软件的开发和销售。
截止2012年06月30日，哈侨航的主要财务指标如下：
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二、注销哈侨航的相关安排
为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销哈侨航，将哈侨航的人、财、物等资源转入哈尔滨海能达科技有限公司，同时将哈侨航所有的业务也转至哈尔滨海能达科技有限公司，其现有业务均不受影响。
三、存在的风险和对公司的影响
由于哈侨航所拥有的优良资产及核心业务都将转移到集团内其他公司，清算并注销哈侨航不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。本次注销哈侨航不构成重大资产重组。
哈侨航注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理哈侨航的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-055
海能达通信股份有限公司
关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况及募集资金投资项目计划概况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕651 号文核准，并经深圳证券交易所同意，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年 5月18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011 年5月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上【2011】159 号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年5月27日在深圳证券交易所中小板上市交易。
2、募集资金投资项目计划及投入进度
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及已公开披露的募集资金投资计划，公司募集资金投资项目为：专业无线通信数字终端产业化、基于PDT标准的数字集群系统产业化、专业数字终端开发平台、数字集群研发中心、海外营销和客户服务网络建设。以上项目计划投资45,518万元，截止2012年6月30日累计投入19,081.42万元，投资进度为41.92%。其中专业数字终端开发平台项目计划投入4,934万元，项目计划完成日期为2012年07月01日，截止2012年6月30日累计投入1,139.97万元，投资进度为23.10%。
二、专业数字终端开发平台项目计划调整的原因及调整后的计划
1、专业数字终端开发平台项目计划调整的原因
（1）该项目内容包括“低成本数字对讲机技术平台开发”，由于低端对讲机市场的数字化进程慢于预期，公司适当控制了该项目的投资进度；
（2）公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，在产品和技术研发上软件开发投入比重高于计划，硬件开发投入比重低于计划，而软件开发成本主要为人工成本，导致专业数字终端开发平台项目人工支出明显高于原计划，用于硬件开发的研发和测试设备需求低于原计划，金额约560万元。公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入560万元。
2、调整后的专业数字终端开发平台项目计划
因专业数字终端开发平台项目的投资进度慢于预期，根据公司实际情况及后续发展需要，拟对该项目的投资计划进行调整，调整后的投资计划如下：
单位：万元
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三、 募集资金投资项目可行性分析
1、项目背景
数字终端产品是公司未来主要的销售和利润增长点，公司已掌握了TETRA、DMR、PDT三种数字终端的核心技术，并陆续推出了相关产品，但目前的产品仍属于第一代产品，需要大量的后续开发以增加产品型号、频段和进行下一代终端产品预研，从而持续增强公司在专业无线通信终端市场的竞争力。
2、项目的必要性
（1）丰富数字终端产品线的需求
公司需要在第一代数字产品的基础上，增加新的频段、新的功能、新的型号，从而丰富数字终端产品线，满足不同区域、不同行业用户的差异化需求，扩大公司在数字终端产品市场的占有率。
（2）数字终端产品持续技术升级的需要
公司目前推出的数字终端产品属于第一代产品，为了保持公司数字终端产品的竞争力，公司需要进行相关专业通信技术的深入研发，以提高产品性能和质量、降低产品成本，并开展下一代技术的预研工作。
3、项目建设内容
（1）项目规划方向
本项目研发方向主要包括数字集群终端研发、商业数字终端研发、专项技术研发三大方向。具体研发方向规划如下：
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（2）主要建设内容
本项目将对当前办公场所进行环境改造，升级现有的射频、环境工程、行业准入标准验证、交互设计实验室，新建结构工程、电声、天线等多个专项实验室，建设数字集群终端与数字商业终端两大数字产品研发平台。
本项目需要增加管理、研发人员配备，购置研发和测试设备、软件，主要包括：
1）公司现有数字终端研发人员超过300人，本项目拟新招聘200多人，构建一个超过500人的数字终端研发团队。
2）为了提供良好的工作及实验环境，拟对现有办公场所进行环境改造，装修改造面积3,105平方米，包括硬件实验环境、系统测试环境的搭建，购置办公设备、用具。
3）购置研发和测试设备、软件。
4、项目投资概算
本项目总投资为4,373.91万元，其中研发中心装修费用217.35万元，研发仪器设备、软件购置3,465.30万元,研发人员招聘培训费用136.18万元，流动资金为500.00万元，具体构成见下表：
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本项目在关键设备的采购选择上，以选用品质优、性能高的设备为原则。为保证项目的顺利进行，除利用原有研发设备、软件外，公司还将新购入一批研发设备和软件，新增研发设备包括：信号分析仪、数字综测仪、频谱仪、矢量信号源等。
本项目主要设备配置清单如下：
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5、项目的市场前景和经济效益
终端产品在专业无线通信市场占据了较大的市场份额。据汉鼎咨询统计分析，2012年全球的终端市场规模为480亿元，占总体规模约61%。随着数字产品的升级，未来几年数字终端产品将进入高速发展时期，市场空间巨大，成为未来专业无线通信终端产品的主要市场。
本项目的实施将丰富公司数字终端产品种类、扩展产品应用领域、提高产品可靠性，从而增强产品竞争力，提升公司的市场占有率。
四、审核及批准程序
公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》，同意将募集资金投资项目专业数字终端开发平台项目的投资计划进行调整。公司2012年8月24日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》，同意将募集资金投资项目专业数字终端开发平台项目的投资计划进行调整。
五、独立董事意见
公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，是公司根据项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整投资进度，并对项目可行性进行了详细论证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理细则》等有关规定，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。
六、监事会意见
公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，已经对项目可行性进行了重新论证，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。
七、备查文件
1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司《第一届监事会第十六次会议决议》；
3、公司《第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-056
海能达通信股份有限公司
关于调整募集资金投资项目
计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕651 号文核准，并经深圳证券交易所同意，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年 5月18 日首次公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011 年5月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上【2011】159 号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年5月27日在深圳证券交易所中小板上市交易。
二、 募集资金使用情况
（一）原募集资金使用计划
按照公司《首次公开发行股票招股说明书》及已公开披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行募集资金拟投资项目及计划投资进度如下：
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（二）募集资金实际使用情况
截止2012年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
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三、本次募集资金投资项目计划调整基本情况
公司根据战略规划以及市场需要，拟对基于PDT标准的数字集群系统产业化项目、专业数字终端开发平台项目、数字集群研发中心项目、海外营销和客户服务网络建设项目的实施计划进行调整，调整内容包括两方面：其一为投资进度的变更；其二为公司收购德国PMR公司获得部分生产和研发设备，该设备可用于募投项目，从而减少募投项目的资金投入，同时公司获得部分政府资助所采购的设备与募投项目重叠。募投项目投资的具体内容不变。
四、募集资金投资项目计划调整的原因
(一）基于PDT标准的数字集群系统产业化项目调整的原因
本项目原计划投资10,547万元，完成时间为2013年01月31日，截止2012年6月30日，该项目投资进度为20.35%。公司拟将投资额减少1554万元，计划完成期延期至2014年7月，计划调整的主要原因为：
1、PDT系统市场的启动慢于公司预期，公司适当控制了该项目的投资进度。目前，公安部已确定将PDT标准作为公安集群专网建设的主要技术体制，并规划在“十二五”末基本建成全国联网的公安数字应急指挥通信专网，2012年作为建设的启动阶段。这标志着未来2-3年我国公安无线通信建设将全面进入数字化转型期。因此后期PDT系统市场规模将快速扩大，该项目的建设会明显加快。
2、公司收购德国PMR公司将获得其母公司R&S现有TETRA系统生产线的部分生产设备，主要包括自动化测试设备、综合测试仪、频谱分析仪、非标生产设备等，该设备可用于PDT系统生产，公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，合计金额为1,054万元，从而减少募集资金投入1,054万元。
3、公司“基于PDT标准的数字集群系统产业化项目”于2012年7月24日获得深圳市发改委项目扶持资金500万元，全部用于项目设备购置，上述资助资金替代了原募投项目的相关投入，公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入500万元。
（二）专业数字终端开发平台项目
本项目原计划总投资4,934万元，完成时间为2012年07月01日，截止2012年6月30日，该项目投资进度23.10%，公司拟将投资额减少560万元，计划完成期延期至2013年12月，计划调整的主要原因为：
1、该项目内容包括“低成本数字对讲机技术平台开发”，由于低端对讲机市场的数字化进程慢于预期，公司适当控制了该项目的投资进度。
2、公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，在产品和技术研发上软件开发投入比重高于计划，硬件开发投入比重低于计划，而软件开发成本主要为人工成本，导致专业数字终端开发平台项目人工支出明显高于原计划，用于硬件开发的研发和测试设备需求低于原计划，金额约560万元。公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入560万元。
（三）数字集群研发中心项目
本项目原计划总投资3,938万元，完成时间为2012年07月01日，截止2012年6月30日，该项目投资进度61.97%。公司拟将项目计划完成期延期至2012年12月，计划调整的主要原因为：本项目实施主体为哈尔滨海能达科技有限公司，实施地点为公司新建设的哈尔滨研发大厦，由于项目所在地规划整体调整，建设用地容积率上调，导致项目建设延期。目前，哈尔滨研发大厦一期已完成土建，正在进行安装工程，预计今年10月份投入使用。
（四）海外营销和客户服务网络建设项目
本项目原计划总投资3,648万元，完成时间为2012年06月01日，目前已建设完成莫斯科办事处、雅加达办事处、迪拜办事处，其余四个分支机构正在建设中。截止2012年6月30日，项目投资进度61.41%。公司拟将项目计划完成期延期至2012年12月，计划调整的主要原因为：
1、境外分支机构的设立涉及到完全不同的政治、经济、法律环境，公司熟悉了解分支机构所在国的相关情况需要一定的时间，且设立分支机构需要的各类文件都必须经过翻译、多方官方认证或公证、国际邮寄等过程，手续繁杂。
2、海外分支机构的设立主要依赖于拟设立分支机构所在国的中介服务机构，部分中介服务机构提供的服务不及时导致设立进度受到影响。
3、该项目拟设立分支机构所在国基本上都是发展中国家，这些国家对海外分支机构的设立一般都有诸多限制和特别的审批流程，设立周期较长。
五、 调整后募集资金投资项目投资计划内容
单位：万元
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六、 募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整以上募集资金投资项目的投资计划，未改变项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响以上募集资金投资项目完成后的效果。此次调整是根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金投资项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
七、审核及批准程序
公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，同意将部分募集资金投资项目的投资计划进行调整。公司2012年8月24日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，同意将部分募集资金投资项目的投资计划进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
公司此次调整募集资金投资项目的投资计划，符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目的投资进度及投资总额，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
九、监事会意见
本次调整募集资金投资项目的投资计划，符合项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理细则》等的有关规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目的投资进度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、保荐机构意见
保荐机构认为：1、海能达本次拟调整部分募集资金投资项目的实施进度及变更部分募集资金项目投资额度的行为是管理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。此次调整未改变项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响以上募集资金投资项目完成后的效果。此次调整募集资金投资项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响；2、海能达本次拟调整部分募集资金投资项目计划已经公司董事会审议通过，独立董事和监事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，本保荐机构对海能达本次调整部分募集资金投资项目计划无异议。
十一、备查文件
1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司《第一届监事会第十六次会议决议》；
3、公司《第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、招商证券股份有限公司《招商证券关于海能达调整募集资金投资项目计划的专项核查意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-057
海能达通信股份有限公司
关于为深圳市安智捷科技有限
公司民生银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2012年8月24日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》，同意深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币3,000万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市安智捷科技有限公司
2、注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦501东侧
3、法定代表人：陈清州
4、注册资本：人民币200万元
5、经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集
成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专
卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、与本公司关系：系本公司的全资子公司
7、最近一年又一期的主要财务指标
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2011年审计报告，截止2011年12月31日，安智捷的总资产为人民币7,217万元，所有者权益为人民币6,884 万元，资产负债率为4.62%，2011年的营业收入为人民币7,078万元，净利润为人民币6,862万元。
截止2012年6月30日，安智捷的总资产为人民币12,851万元，所有者权益为人民币11,966万元，资产负债率为6.89%，2012年1-6月的营业收入为人民币5,644万元，净利润为人民币5,082万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与中国民生银行深圳分行签署相关担保协议，为安智捷向中国民生银行深圳分行申请的不超过人民币3,000万元综合授信额度项下的债务提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于满足安智捷的正常经营需要，促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为安智捷向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币3,000万元的光大银行授信提供担保。
独立董事认为：我们对提交公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定。公司为深圳市安智捷科技有限公司的民生银行综合授信提供担保的行为不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次担保有利于满足深圳市安智捷科技有限公司后期研发投入的资金需求。同意公司为深圳市安智捷科技有限公司向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币3000万元综合授信提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为0元，本公司对子公司的累计担保额度为人民币88,835万元，占公司最近一期经审计的净资产的48.9%，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-058
海能达通信股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议以电子邮件及电话的方式于2012年8月19日向各位董事发出。
2.本次董事会于2012年8月24日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：谭学治、李少谦和卢山。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、副总裁郑元福、副总经理郭義祥列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年半年度报告及摘要的议案》。
同意对外报送2012年半年度报告及摘要。《海能达通信股份有限公司2012年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《海能达通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任田智勇先生为公司证券事务代表。田智勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，并于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。田智勇先生未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。田智勇先生的简历详见附件。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》。
同意注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司并授权公司管理层组织开展对子公司的清算、注销事宜。《关于注销子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换公司2012年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于深圳市鹏城会计师事务所(简称“鹏城所”)已与国富浩华会计师事务所（简称“国富浩华”）合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌，原鹏城所对公司提供审计服务的团队不变，因此董事会同意将公司2012 年度审计机构由鹏城所更换为国富浩华。本议案在提交本次董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对更换会计师事务所发表了独立意见。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》。
同意调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意将基于PDT标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为2014年7月，投资金额调整为8,993万元；同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为2013年12月，投资金额调整为4,374万元；同意将数字集群研发中心项目的计划完成时间调整为2012年12月；同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为2012年12月。《关于调整募集资金投资项目计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
修改后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
修改后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》。
《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意深圳市安智捷科技有限公司向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币3,000万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。
同意在2012年9月11日召开公司2012年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第一届监事会第十六次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十二会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
附件：
田智勇先生简历
田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员。现任海能达通信股份有限公司证券事务副代表。
田智勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，并于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。田智勇先生未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。田智勇先生的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮政编码：518057
联系电话：0755-26972999-1247
传 真：0755-86137135
电子邮箱：zhiyong.tian@hytera.com
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-059
海能达通信股份有限公司
关于召开2012年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2012年第四次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2012年8月24日上午召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开时间：2012年9月11日下午14:00；
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
6、股权登记日：2012年9月5日；
7、出席对象：
（1）截止2012年9月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》
该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
①选举张玉成先生为监事；
②选举王卓女士为监事；
该议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012年9月7日(星期五)上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月7日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、其他事项
1、联系方式
联 系 人：田先生
联系电话：0755-26972999-1247
传 真：0755-86137135
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮 编：518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
五、备查文件
1.公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；
2.公司《第一届监事会第十六次会议决议》；
特此通知。
海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日
附件：授权委托书附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2012年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
■
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：
1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2012-060
海能达通信股份有限公司第一届
监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议以电子邮件的方式于2012年8月19日向各位监事发出。
2、本次监事会于2012年8月24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。
4、本次会议由监事会主席李航先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年半年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》。
与会监事一致认为：公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，已经对项目可行性进行了重新论证，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》。
与会监事一致认为：本次调整募集资金投资项目的投资计划，符合项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理细则》等的有关规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目的投资进度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》。
与会监事一致认为：本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高三个阶段的工作，经过此次公司治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》。
与会监事一致认为：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将张玉成先生、王卓女士作为公司第一届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。
该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
监事候选人张玉成先生的简历详见附件一；监事候选人王卓女士的简历详见附件二。
三、备查文件
1、公司《第一届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2012年8月24日
附件一：
张玉成先生，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，硕士学历。2004年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任软件工程师、产品需求标准化负责人、产品规划部部长，现任海能达通信股份有限公司战略规划部经理。
张玉成先生现持有公司股份1.25万股。张玉成先生与公司持股5％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。张玉成先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
附件二：
王卓女士，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学英语专业，本科学历。2004年起在深圳市好易通科技有限公司工作，历任总裁秘书、市场部副总监。现任海能达通信股份有限公司市场部副总监。
王卓女士现持有公司股份2.8万股。王卓女士与公司持股5％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。王卓女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。