证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2012-057号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2012年8月23日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2012年8月17日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过审议，做出如下决议：

  以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年半年度报告及摘要的议案》。

  《公司2012年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《公司2012年半年报摘要》刊登于2012年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十三日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2012-058号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2012年8月17日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2012年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过审议，做出如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年半年度报告及摘要的议案》。

  监事会认为：“公司2012年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为”。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十三日