证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-063

浙江东南网架股份有限公司

关于董事辞职并增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月23日收到公司董事张桂法先生的书面辞职报告。张桂法先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张桂法先生辞职后继续担任本公司下属企业成都东南钢结构有限公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张桂法先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报告自2012年8月23日送达公司董事会时生效。

公司董事会对张桂法先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

鉴于张桂法先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名蒋建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就关于增补蒋建华先生为第四届董事会董事发表独立意见如下：

关于公司提名蒋建华先生为董事候选人的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名蒋建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年8月27日

附：蒋建华先生简历

蒋建华，中国国籍，无境外居留权。1981年11月生，硕士。2008年9月至2011年3月就读于上海大学管理学院会计学专业，2011年3月毕业于上海大学，获得管理学硕士学位，2011年4月至2012年3月在上海大学财务处工作，2012年3月至今在浙江省东南网架股份有限公司任证券部经理。本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-064

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年8月23日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

公司2012年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要（公告编号：2012-065）同时刊登在2012年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于张桂法先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名蒋建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。此议案尚须提请公司2012年第七次临时股东大会审议通过。

三、会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和公司工作需要，公司董事会决定聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋建华先生简历见附件。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2012年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年9月21日（星期五）召开公司2012年第七次临时股东大会，详细内容见公司2012年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2012年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-066）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于提名董事候选人和聘任公司董事会秘书的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年8月27日

附件：蒋建华先生简历

蒋建华，中国国籍，无境外居留权。1981年11月生，硕士。2008年9月至2011年3月就读于上海大学管理学院会计学专业，2011年3月毕业于上海大学，获得管理学硕士学位，2011年4月至2012年3月在上海大学财务处工作，2012年3月至今在浙江省东南网架股份有限公司任证券部经理。2012年7月30日通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；最近五年没有在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员职务；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋建华先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

电子信箱：jiangjh007@126.com

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2012-066

浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2012年第七次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2012年9月21日上午10：30

2、股权登记日：2012年9月17日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年9月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2012年9月18日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项：

（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年8月27日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2012年第七次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2012年9月21日召开的2012年第七次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：