股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-033

岳阳林纸股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2012年8月20日发出，会议于2012年8月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年1-6月）》。

二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十六日

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-034

岳阳林纸股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十六次会议以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2012年8月20日发出，现场会议于2012年8月26日在公司办公楼会议室召开，会议应出席监事5人，实际出席现场4人，通讯表决1人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年1-6月）》。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2012年半年度报告及报告摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十六日

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-035

岳阳林纸股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

（2012年1-6月）

岳阳林纸股份有限公司于2010年12月28日实施完成了2010年度配股发行工作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将公司2012年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1252号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向全体股东按每10股配售3股的比例共配售人民币普通股（A股）股票19,095.90万股（其中有限售条件股东认购3,160.29万股，无限售条件股东认购15,935.61万股），发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金147,038.46万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为143,120.92万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕2-30号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金123,822.62万元；2012 年1-6月实际使用募集资金4,485.42 万元，累计已使用募集资金128,308.04万元。

截至2012年6月30日，募集资金专户余额为14,927.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额115.07万元）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》和本次募集资金的用途，本公司和本公司控股子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称丙方）分别于2011年1月18日、2011年5月6日与兴业银行长沙星沙支行（以下简称乙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议约定自协议签订之日起本公司在乙方开设募集资金专项账户（账号368180100100080432）、茂源林业在乙方开设募集资金专项账户（账号368180100100083463），该等专户仅用于公司2010年度配股募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。丙方作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。其中公司开设的募集资金专项账户下资金全部使用完毕，本公司在兴业银行长沙星沙支行账户（账号为368180100100080432）账户已于2011年10月10日销户。

2012年2月29日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于更换保荐机构的公告》，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国信证券签署了《岳阳林纸股份有限公司与中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于保荐工作的协议》。该协议约定，中信证券作为本公司2011年非公开发行的保荐机构，将承接自本协议生效之日（含当日）起至2012年12月31日止的公司配股保荐协议项下国信证券的持续督导义务和相关工作。

茂源林业、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构中信证券于2012年3月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对茂源林业用于对外收购林木资产项目的剩余募集资金进行专项管理。

以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行长沙星沙支行	368180100100083463	149,279,421.67	茂源林业账户
合 计		149,279,421.67

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2011年9月8日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意茂源林业使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币1.43 亿元，使用期限不超过6个月。2012年3月6日，茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.15亿元（实际使用金额）全部归还至募集资金专户（2012年3月8日公司已发布《岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。

2012年1-6月已支付林木收购款项4,485.42万元，截至2012年6月30日已累计支付林木收购款项9,687.12万元，未使用金额为14,812.88万元，占前次募集资金净额的10.35%，未使用完毕的原因主要系林业收购执行过程中的林调和流转的流程时间影响所致。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

对外收购林业资产项目的效益由其实施主体——茂源林业的效益体现。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金投资项目实现效益情况

2012年1-6月，湖南骏泰浆纸有限责任公司浆板产量为13.19万吨、上网电4,185万度、双氧水5.11万吨，实现营业收入80,264.15万元，利润总额-1,701.87万元，归属于母公司所有者的净利润-1,819.60万元。报告期末，该公司总资产56.79亿元，净资产10.49亿元。

对外收购30.07万亩林业资产项目尚未实施完毕。湖南茂源林业有限责任公司2012年1-6月实现营业收入47,147.54万元，利润总额2,108.97万元，净利润1,791.97万元。

岳阳林纸股份有限公司

二〇一二年八月二十六日

岳阳林纸股份有限公司募集资金使用情况对照表

2012年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额				143,120.92		本年度投入募集资金总额					4,485.42
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					128,308.04
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购泰格林纸集团所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%的股权	否	96,400	96,400.00	96,400.00	0	96,400.00	0	100	2011年			否
增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本	否	74,100	22,220.92	22,220.92	0	22,220.92	0	100	2011年			否
对外收购30.07万亩林业资产项目	否	24,500	24,500.00	24,500.00	4,485.42	9,687.12	-14,812.88	39.54	2018年			否
合计		195,000	143,120.92	143,120.92	4,485.42	128,308.04	-14,812.88	89.65
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2011年3月4日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司用总额不超过人民币1.4亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。截至2011年6月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.4亿元（实际使用金额）全部归还至公司募集资金专户。 2011年9月8日，本公司四届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意茂源林业使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金，总额不超过人民币1.43 亿元，使用期限不超过6个月。2012年3月6日，茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.15亿元（实际使用金额）全部归还至募集资金专户（2012年3月8日公司已发布《岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
募集资金使用的其他情况			无