股票代码：600714    股票简称：金瑞矿业    编号：临2012-031号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月27日（星期一）上午9时

  2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生

  6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持股份为186,719,120股，占公司有表决权股份总数的68.29%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师事务所的律师。

  三、提案审议情况及表决结果

  本次会议以现场投票方式，审议并通过了以下事项：

  （一）审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并授权公司董事会具体办理修改公司章程的相关事宜。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议并通过了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：青海树人律师事务所

  见证律师：马青虎、王易程先生

  结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、青海树人律师事务所树律意见字[2012]第24号《法律意见书》。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十七日